证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2023-033 华林证券股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华林证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会 议于 2023 年 9 月 19 日发出书面会议通知，并于 2023 年 9 月 22 日完 成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加 表决董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。 一、本次会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、《关于聘任王惠春为公司执委会委员兼首席信息官的议案》 董事会聘任王惠春先生出任公司执委会委员、首席信息官，其任 期自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。张大威 先生不再兼任公司首席信息官。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 《关于公司高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 ...

2、公司高级管理人员的聘任程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规 定。 3、公司第三届董事会第十次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等 事项符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 因此，我们同意聘任王惠春先生为公司执委会委员、首席信息官， 其任期从公司董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。 独立董事：贺强 俞胜法 郝作成 二〇二三年九月二十二日 华林证券股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《华林证 券股份有限公司章程》的规定，作为华林证券股份有限公司（以下简称公司）独 立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立 判断的立场，对公司第三届董事会第十次会议聘任高级管理人员事项发表独立意 见如下： 1、经认真审阅拟聘任高级管理人员的工作履历等资料，王惠春先生符合相 关法律法规规定的上市公司和证券公司高级管理人员任职资格条件。我们未发现 拟聘任高管存在《公司法》第一百四十六条规定的情 ...

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2023-034 华林证券股份有限公司 特此公告。 附件：王惠春先生简历。 华林证券股份有限公司董事会 二Ｏ二三年九月二十三日 附件： 王惠春先生简历 王惠春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月出生， 2005 年 6 月毕业于武汉纺织大学数理科学学院信息与计算科学专业 （原武汉科技学院数理系），获理学学士学位；2008 年 6 月毕业于 湘潭大学数学与计算科学学院计算数学专业，获理学硕士学位。2008 年 7 月至 2019 年 6 月，历任华林证券信息技术部系统开发岗、总经 理助理；2019 年 6 月至 2021 年 9 月，任华林证券金融科技中心总经 理助理兼技术开发部总经理；2021 年 9 月至今，任华林证券基础平 台部落大数据平台、企业 IT 团队负责人，统筹负责基础部落平台工 作；2023 年 9 月起，担任华林证券首席信息官、执委会委员。 截至目前，王惠春先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定 ...

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2023-032 华林证券股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 近日，华林证券股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股 东深圳市立业集团有限公司（以下简称"立业集团"）通知，获悉其 所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： 注：本次立业集团质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等 股 东 名 称 是否 为控 股股 东或 第一 大股 东及 其一 致行 动人 本次质押 数量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 （如是， 注明限 售类型） 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 质 押 用 途 立业 集团 是 50,000,000 2.87% 1.85% 否 否 2023-8-30 至申请 解除质 押登记 为止 渤海银行 股份有限 公司深圳 分行 自身 经营 发展 合计 - 50,000,000 2.87% 1.85% - - - - - - 1．本次股东股份质押基本 ...

华林证券股份有限公司 2023 年半年度报告全文 华林证券股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 华林证券股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人林立、主管会计工作负责人关晓斌及会计机构负责人（会计 主管人员）刘大禄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 | --- | |---------------------------------------------------------------------| | | | 公司所处的证券行业具有较强的周期性，公司的经营业绩受证券市场行 | | 情走势影响较大，而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济 | | 政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证券市场行情等 ...

华林证券股份有限公司 证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2023-027 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 华林证券股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）股票 （证券简称：华林证券，证券代码：002945）连续两个交易日内 （2023 年 8 月 15 日、2023 年 8 月 16 日）日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常 波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及 实际控制人就相关事项进行了核查，相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。 2、近期未见公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 ...

华林证券股份有限公司 证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2023-021 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 华林证券股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 243,355,417.32 | 328,648,082.47 | -25.95% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,894,929.60 | 148,306,815.56 | ...

证券代码：002945 证券简称：华林证券 华林证券股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002945 证券简称：华林证券 华林证券股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林立、主管会计工作负责人关晓斌及会计机构负责人(会计主管人员)刘大 禄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司所处的证券行业具有较强的周期性，公司的经营业绩受证券市场行情走势影响较 大，而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、 行业发展状况以及国际证券市场行情等诸多因素影响，未来存在公司的经营业绩随我国证 券市场周期性变化而大幅波动的风险。此外，公司在经营活动中还面临市场风险、信用风 险、操作风险、流动性风险、声誉风险及其他风险。有关公司经营及发行的债券面临的风 险，请投资者认真阅读本报告"第三节 管理层讨论与分析"中的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 2,700,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 ...