| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，提议聘任容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度 财务报表及内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所为公司 2019-2023 年度财务报表及内部控制的审计机构， 在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见，较 好地完成了各项审计工作。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委 员会提议，拟续聘容诚会 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 二十次会议于 2024 年 8 月 26 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2024 年 9 月 6 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 11 日届满，为保证监事会的正常运行， 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王志钢作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司董事会提名为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否 ...

一、 交易概述 为提高资产整体运营效率，增加收益，公司管理层拟在满足公司自用条件下， 出租部分自有物业，为公司和股东创造更大收益。公司于 2024 年 9 月 6 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外出租部分物业的议案》。 鉴于对外出租部分物业的最终面积以及出租价格尚存在不确定性，累计租金金额 可能达到应当提交股东大会审议的标准，故在本次董事会审议通过后，公司将该 议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权相关人员办理上述对外出租闲置物 业事项相关的一切事宜，包括但不限于制定并实施具体招租方案，确定最终承租 对象、租赁价格、租赁期限等事项，以及签订相关文件、合同等。本次授权决议 的有效期自公司股东大会审议通过之日起生效。 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于对外出租部分自有物业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 ...

一、公司注册地址变更情况 根据公司经营发展情况，公司注册地址由"深圳市龙华区民治街道北站社区 汇隆商务中心 2 号楼 2618"变更为"深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产 业园总部大厦 3 栋 101"。 二、公司注册资本变更情况 经中国证监会"证监许可[2020]1220 号文"批准，公司于 2020 年 7 月 30 日 公开发行了 450 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 45,000.00 万 元，期限 6 年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市华 阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本 次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 5 日）满六个月后 的第一个交易日（2021 年 2 月 5 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 29 日） 止。截至 2024 年 6 月 30 日因华阳转债转股，公司总股本由 196,039,594 股增加 为 196,040,643 股，注册资本由 196,039,594 元人民币增加为 196,040,643 元人民 币。 三、 公司章程修订情况 | 证券代码：00 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》。会议决定于 2024 年 9 月 23 日（星期一）14：30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召 ...

Financial Performance - The company reported a semi-annual performance for the period from January 1, 2024, to June 30, 2024[2]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[1]. - The report does not provide specific financial figures or performance metrics for the period[2]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥519,595,392.07, a decrease of 26.29% compared to ¥704,915,671.40 in the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥59,232,433.72, down 15.50% from ¥70,098,613.49 in the previous year[9]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 29.85%, reaching ¥55,055,038.98 compared to ¥42,397,772.08 in the same period last year[9]. - The net cash flow from operating activities was -¥124,730,871.96, compared to -¥10,095,756.95 in the previous year, indicating a significant decline[9]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,009,441,214.33, a decrease of 7.78% from ¥3,263,496,438.88 at the end of the previous year[9]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,485,700,063.46, down 6.16% from ¥1,583,155,160.93 at the end of the previous year[9]. - Basic earnings per share were ¥0.3021, a decrease of 15.52% from ¥0.3576 in the same period last year[9]. - Diluted earnings per share were ¥0.2875, down 14.99% from ¥0.3382 in the previous year[9]. - The weighted average return on equity was 3.73%, a decrease of 0.93 percentage points from 4.66% in the previous year[9]. Risk Factors - The company highlighted potential risks including macroeconomic environment, industry competition, and innovation challenges[1]. - The report emphasizes the importance of reading the section on risks and countermeasures before making investment decisions[1]. - The architectural design industry is closely tied to macroeconomic conditions, with the company noting a stable economic performance in China during the first half of 2024 despite external challenges[14]. - The company faces risks from macroeconomic conditions and industry policies, which may affect its long-term operational strategies and project developments[50]. - There is a risk of uncollectible accounts receivable due to defaults from real estate developers, leading the company to implement stringent credit management practices[54]. Business Operations - The company has multiple subsidiaries, including those in Guangzhou, Changsha, and Shanghai, indicating a broad operational footprint[3]. - The company is focused on engineering design and consulting services, which are critical to its business model[3]. - The company has expanded its business scope to cover urban planning, architectural design, engineering cost consulting, and prefabricated component production, with a market presence extending from Shenzhen to multiple key regions[16]. - The company offers a full range of engineering consulting services, including feasibility studies, investment estimates, and project management, ensuring comprehensive support for construction projects[20]. - The company has established design centers in Hong Kong, Shenzhen, and Shanghai to enhance its creative capabilities and attract high-end talent[26]. - The company has established long-term strategic partnerships with key clients, including government units and well-known enterprises such as DJI and OPPO[27]. Innovation and Technology - The company has been actively involved in BIM technology research since 2008, aiming to enhance digital transformation and improve collaboration efficiency in the construction industry[18]. - The company emphasizes the importance of digital transformation and innovation in the construction industry, leveraging emerging technologies like AI and cloud computing[14]. - The company aims to achieve sustainable development through the integration of BIM technology and prefabricated construction methods, focusing on quality, cost reduction, and environmental impact[19]. - The company is focusing on technological innovation and R&D, particularly in areas like prefabricated buildings and BIM technology, to maintain market competitiveness[53]. Employee and Management Changes - The company has a total of 2,758 employees, a reduction of 15.94% from the end of the previous year[21]. - The company has undergone management changes, including the resignation of a senior executive due to retirement and the election of a new supervisor[60]. - The company canceled a total of 1.45 million stock options affecting 80 incentive recipients due to unmet exercise conditions and employee departures[62]. Legal and Compliance - The company is involved in litigation with Shenzhen United Aircraft Technology Co., Ltd. and others, with a total amount in dispute of 179.25 million CNY[68]. - The company has ongoing litigation against Evergrande Group and its affiliates, with a total amount in dispute of 106.95 million CNY[68]. - The company has no penalties or rectifications during the reporting period[69]. - There were no significant related party transactions during the reporting period[71]. Financial Management - The company has entrusted financial management with a total amount of 59,590 million, of which 56,290 million comes from self-owned funds and 3,300 million from raised funds[82]. - The company has not provided guarantees for shareholders, actual controllers, or their related parties[81]. - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or major shareholder matters during the reporting period[86][88]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 14,696, with significant shareholders holding over 5% of shares[89]. - Tang Chongwu, a major shareholder, holds 26.48% of shares, amounting to 51,903,000 shares, with 12,975,750 shares pledged[89]. - Xu Huafang holds 14.19% of shares, totaling 27,810,000 shares, with no pledges[89]. - The company has not engaged in any share buyback or significant share transfer activities during the reporting period[87]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the Chinese accounting standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[120]. - The company has established materiality thresholds for significant accounts, such as receivables over RMB 1 million and construction in progress over RMB 10 million[124]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[141]. - The company assesses expected credit losses at each reporting date for financial instruments in different stages of credit risk[141]. - The company recognizes credit impairment for financial assets when adverse events affect expected future cash flows, including significant financial difficulties of the debtor[146].

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十二次会议于 2024 年 8 月 18 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通 知，并于 2024 年 8 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号文）核准，公司于 2019 年 2 月 26 日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A 股）股票 4,903 万股，每股发行价为每股人民币 10.51 元，募集资金总额为人民币 515,305,300.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 471,044,747.15 元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 致同验字(2019)第 350ZA0006 号《验资报告》。 2、公开发行可转换公司债券 ...

1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将 该议案提请公司董事会审议。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、 独立董事专门会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 独立董事第三次专门会议于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯方式召开。专门会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次 会议由孟庆林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 二、 独立董事专门会议审议情况 公司新增 2024 年度日常关联交易的预计额度是基于公司正常生产经营所 需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照 市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要 业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东 的整体利益。因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审 议。公司董事会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。 ...