| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 18 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2024 年 8 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的工作，保证审计质量，维护相关方的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及 《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告以及出具内 部控制审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除前述公司财务会计报告审 计、内部控制审计之外的其他审计业务的，视重要性程度可以比照本制度组织实 施。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，也不得 干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第二十二次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，关联董事唐崇武、储倩作为关联方 回避。该议案已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。现公告如下： 一、关联交易概述 （一）已预计的日常关联交易情况 公司 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议和 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情 况及预计 2024 年度日常关 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年初占 | 2024 半年度占用累计 | 2024 半年度占用 | 2024 半年度偿 | 2024 半年末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于注册地址变更的公告 1、办公地址： 深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3 栋 2、邮政编码：518000 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需 要搬迁至新办公地址。公司已完成注册地址的工商变更登记手续，具体情况如下： 一、本次变更的主要事项 | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 深圳市龙华区民治街道北站社区 | | 深圳市龙华区民治街道北站社区 | | | 汇隆商务中心 2 2618 | 号楼 | 龙华设计产业园总部大厦 3 栋 101 | 二、本次变更后公司最新的联系方式 3、投资者咨询电话：0755-82739188 4、传真：0755-82712311 5、电子 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 25 日 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司独立董事孟庆林先生提交的书面辞职报告。孟庆林先生自 2018 年 7 月 26 日起连 续六年担任公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定， 独立董事连任时间不得超过六年。孟庆林先生任期届满，故向公司董事会申请辞去 独立董事及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，孟庆林先生辞职将导致董事会及董 事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定。在股东大会选举出新任独立董事之前，孟庆林先生将按相关法律、行政法规和 《公司章程》的规定，继续履行公 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于"华阳转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"华阳转债"将于 2024 年 7 月 30 日按面值支付第四年利息，每 10 张"华 阳转债"（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 7 月 29 日； 3、除息日：2024 年 7 月 30 日； 4、付息日：2024 年 7 月 30 日； 5、"华阳转债"票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四 年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%； 6、"华阳转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 29 日，凡在 2024 年 7 月 29 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 7 月 29 日卖出本期债券的投资者 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十一次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，经第三 届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"华阳转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于不向下修正"华阳转债"转股价格的公告》。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于不向下修正"华阳转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 1、自 2024 年 6 月 13 日起至 2024 年 7 月 3 日，深圳市华阳国际工程设计股 份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%（20.39 元/股），触发"华阳转债"转股价格向下修正条款。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每 张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用 后，募集资金净额为 441, ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 经中国证监会"证监许可[2020]1220 号文"批准，公司于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 450.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 45,000.00 万元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002949 | | | | | | 证券简称：华阳国际 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | | | | | | 债券简称：华阳转债 | | | | | | 转股价格：人民币 | | 23.99 | | | 元/股 | | | | | | | 转 ...