| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于"华阳转债"预计触发转股价格向下修正条款 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 13 日开始计算，截至 2024 年 6 月 26 日，公司股票已有 10 个交易日收盘价格低于当期转股价 23.99 元/股 的 85%（即 20.39 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件，敬请广大 投资者注意投资风险。 1、债券代码：128125 2、债券简称：华阳转债 3、转股价格：23.99 元/股 4、转股期限：2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定，"华阳转债" 自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 25.79 元/股。 公司2020年度股东大会审议 ...

本次电话会议仅服务于国泰捐赠券正式签约客户会议音频及文字记录的内容仅供国泰捐赠券客户内部学习使用不得外发并且必须经国泰捐赠券研究所审核后方可留存国泰捐赠券未授权任何媒体转发此次电话会议相关内容未经允许和授权 转载转发均属侵权国泰金安证券将保留追究其法律责任的权利国泰金安证券不承担因转载转发引起的任何损失及责任市场有风险投资需谨慎提请广大投资者谨慎做出投资决策大家好欢迎参加华阳国际线上交流 目前所有的参会者均处于静音状态在演讲结束后将给大家留有提问时间现在有请主持人开始发言谢谢各位投资者各位朋友下午好我是国军建制韩星成本周我们大概邀请了19家建设公司跟我们做线上和线下的中间社会策略的交流我们也外发了我们的策略报告我们的核心观点是立即改革抓科技和购物期地产链的话在517的行情到现在 有个卖冲又有一个回撤对于地产链我们每次都想跟华人国际的许总董秘许总跟我聊一聊因为许总既很专业也很客观在这个时间点上其实年度已经过半了同时517的政策也出了一段时间了对于后续的地产的变化以及在去年末的对于成都村的这样一个过了半年的这样一个进展 有必要给大家做一个这个严重的一个总结和展望今天我们很荣幸啊请到这个我们老朋友这个华阳国际的徐总 ...

本次电话会议仅服务于国泰捐赠券正式签约客户会议音频及文字记录的内容仅供国泰捐赠券客户内部学习使用不得外发并且必须经国泰捐赠券研究所审核后方可留存国泰捐赠券未授权任何媒体转发此次电话会议相关内容未经允许和授权 转载转发均属侵权国泰金安证券将保留追究其法律责任的权利国泰金安证券不承担因转载转发引起的任何损失及责任市场有风险投资需谨慎提请广大投资者谨慎做出投资决策大家好欢迎参加华阳国际线上交流 目前所有的参会者均处于静音状态在演讲结束后将给大家留有提问时间现在有请主持人开始发言谢谢各位投资者各位朋友下午好我是国军建制韩星成本周我们大概邀请了19家建设公司跟我们做线上和线下的中间社会策略的交流我们也外发了我们的策略报告我们的核心观点是立即改革抓科技和购物期地产链的话在517的行情到现在 有个卖冲又有一个回撤对于地产链我们每次都想跟华人国际的许总董秘许总跟我聊一聊因为许总既很专业也很客观在这个时间点上其实年度已经过半了同时517的政策也出了一段时间了对于后续的地产的变化以及在去年末的对于成都村的这样一个过了半年的这样一个进展 有必要给大家做一个这个严重的一个总结和展望今天我们很荣幸啊请到这个我们老朋友这个华阳国际的徐总 ...

本次电话会议仅服务于国泰捐赠券正式签约客户会议音频及文字记录的内容仅供国泰捐赠券客户内部学习使用不得外发并且必须经国泰捐赠券研究所审核后方可留存国泰捐赠券未授权任何媒体转发此次电话会议相关内容未经允许和授权 转载转发均属侵权国泰金安证券将保留追究其法律责任的权利国泰金安证券不承担因转载转发引起的任何损失及责任市场有风险投资需谨慎提请广大投资者谨慎做出投资决策大家好欢迎参加华阳国际线上交流 目前所有的参会者均处于静音状态在演讲结束后将给大家留有提问时间现在有请主持人开始发言谢谢各位投资者各位朋友下午好我是国军建制韩星成本周我们大概邀请了19家建设公司跟我们做线上和线下的中间社会策略的交流我们也外发了我们的策略报告我们的核心观点是立即改革抓科技和购物期地产链的话在517的行情到现在 有个卖冲又有一个回撤对于地产链我们每次都想跟华人国际的许总董秘许总跟我聊一聊因为许总既很专业也很客观在这个时间点上其实年度已经过半了同时517的政策也出了一段时间了对于后续的地产的变化以及在去年末的对于成都村的这样一个过了半年的这样一个进展 有必要给大家做一个这个严重的一个总结和展望今天我们很荣幸啊请到这个我们老朋友这个华阳国际的徐总 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2020年可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 ...

丨证券研究报告丨 [Table_Title] Q1 毛利率、费用率同比改善 分析师及联系人 SAC：S0490520080022 SAC：S0490522060005 SFC：BUT917 华阳国际（002949.SZ） cjzqdt11111 [Table_Title2] Q1 毛利率、费用率同比改善 公司研究丨点评报告 公司一季度实现营业收入 2.29 亿元，同比减少 11.11%；归属净利润 0.03 亿元，同比减少 25.13%；扣非后归属净利润 0.02 亿元，由负转正。 ⚫ 营收规模同比下降，使得利润规模同比有所下滑。一季度实现营业收入 2.29 亿元，同比 减少 11.11%，归属净利润 0.03 亿元，同比减少 25.13%；扣非后归属净利润 0.02 亿元， 由负转正。 ⚫ 减值方面，资产减值损失冲回 0.05 亿元，同比形成 0.13 亿元收益，信用减值损失冲回 0.04 亿元，同比减少 0.15 亿元，主要系本期坏账准备转回减少，综合来看，公司一季度 归属净利率 1.36%，同比下降 0.25pct，扣非后归属净利率 0.76%，同比提升 4.88pct。 ⚫ 人员优化、分红比例提高彰显 ...

盈利预测： [Table_Summary] 核心观点： ⚫ 盈利预测及投资建议。公司将持续打造华阳速建等 BIM 正向设计平台， 并加快 AI 技术与设计全流程融合。预计公司 24-26 年归母净利润分别 为 1.85/2.21/2.59 亿元，考虑可比公司估值及未来业绩增速，给予公司 24 年 17 倍 PE 估值，对应合理价值 16.06 元/股，维持"买入"评级。 ⚫ 风险提示：人均产值提升不及预期；BIM 不及预期；异地扩张放缓等。 业绩筑底向好，加快 AI 技术与设计融合 ⚫ 盈利水平显著提升，现金流稳定。公司 2023 年实现经营性现金流净流 入 2.87 亿元，连续多年稳定净流入。从盈利水平看，公司 23 年毛利 率/净利率/ROE 分别为 32.22%/12.56%/10.57%，同比分别提升 3.01/4.64/2.84pct，盈利水平显著提升，一方面受益于减值减少，另外 一方面公司主动收缩业务规模，项目质量及盈利水平得到提升。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------- ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-038 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 2 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 22 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日 在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及部分董事减持股份预披露公告》（公告 编号：2024-002）。持股 5%以上股东厦门华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"华阳旭日"）和厦门华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"华 阳中天"）拟通过集中竞价或大宗交易方式在减持期间内合计减持公司股份不超过 1,960,000 股，占本公司总股本比例 1.00%。其中，华阳旭日减持不超过 1,043,000 股，占公司总股本 0.53%，华阳中天不超过 916,500 股，占公司总股本 0.47%。 公司今日收到华阳旭日和华阳中天出具的《关于减持计划实施进展的告知函》， ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于"华阳转债"转股价格调整的公告 派发现金股利：P＝Po-D； 3、本次转股价格调整实施日期：2024 年 5 月 8 日 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 450.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 45,000.00 万元（债券简称"华阳转债"，债券代码"128125"）。 假设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股 率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则： 特别提示： 1、本次调整前转股价格为：24.79 元/股 2、本次调整后转股价格为：23.99 元/股 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《深圳 市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司 ...