| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 3 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外 部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2023 年度总经理工作报 告》。 公司董事听取了总经理所作的 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和《公司章程》《董事 会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度重点工作报告如下： 一、 2023 年公司经营概况 2023 年，国内外需求走弱，居民消费意愿恢复缓慢，房地产市场深度调整。 公司积极应对挑战、努力开源节流，整体经营情况符合预期。报告期内，公司董 事会指导和监督管理层，按照既定目标和经营计划，加大市场拓展力度，优化客 户结构，聚焦高质量项目，努力降低房地产周期对公司业绩的影响；加强精细化 管理，提高成本控制能力，持续对各业务板块进行预算动态评估，及时收缩控制 低效和亏损的业务单元；持续投入 BIM、数字化、装配 ...

关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市华阳国际工程设 计股份有限公司（以下简称"华阳国际"或"公司"）首次公开发行股票并上市和公 开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华阳国际拟使 用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票并上市募集资金 中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,903 万股，发行价为每股人民币 10.51 元，共计 募集资金 5.15 亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 4.71 亿元。募集资 金到账后，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 2 月 19 日对公司首 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度 股东大会的议案》。会议决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）14：30 召开公司 2023 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 22 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响投资进度和资 金安全的前提下，使用不超过人民币 18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管 理，自 2023 年度股东大会审议通过之日至 2024 年度股东大会召开之日有效，在 有效期限内，资金可以滚动使用，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号）核准，公司首次公开发行 人民币 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 本人作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定和要求，在 2023 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、 勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人黎直前，2002 年毕业于中央财经大学，本科学历，中国注册会计师非执 业会员。2002 年至 2011 年，任职于金蝶国际软件集团财务部；2011 年至 2014 年，任阿里巴巴集团淘宝网财务总监；2014 年至 2016 年，任阿里巴巴集团移动 事业群 CFO；2016 年至 2020 年，任阿里巴巴文化娱乐集团（筹）CFO、阿里文学 CEO；2020 年至今，任灵犀互娱总裁。2023 年 3 月起，担任公 ...

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-022 债券代码：128125 债券简称：华阳转债 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）向储倩女士租 赁办公场所，2023 年实际租金 826.08 万元。2024 年预计租金金额不超过 400.00 万元（含税）。 公司控股子公司深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司（以下简称"华阳造 价"）向储倩女士租赁办公场所，2024 年预计租金金额不超过 200.00 万（含税）。 公司控股子公司东莞市华阳国际建筑科技产业园有限公司向参股公司东莞 市润阳联合智造有限公司（以下简称"润阳智造"）出租土地使用权，2023 年实 际租金 300.09 万（含税）。2024 年预计租金金额不超过 320.00 万元（含税）。 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。公司 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、 独立董事专门会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 独立董事第二次专门会议于 2024 年 3 月 27 日以现场及通讯方式召开。专门会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次 会议由孟庆林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 二、 独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常 关联交易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。 公司 2023 年发生的日常关联交易，交易内容及交易金额均在股东大会审议 范围内，交易定价公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。 公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于 正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进 行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方 形成重大依赖，未对公司独 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于选举监事会主席公告 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 25 日 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选监事的议案》， 同意补选丁宏先生为公司第三届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大 会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于选举监事会主席的议案》。为保证监事会工作的正常运行，监事会同意选 举丁宏先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监 事会任期届满时止。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选监事的议案》，同 意补选丁宏先生为公司第三届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会 通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 第三届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场及通讯表决方式召 开，经公司第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举监事会主席的 ...