为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和价值投资理念，深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司（（以下简称（ 公司）董事会根据中国证监会（ 上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》（2023 年修订）、（ 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以 及（ 公司章程》对利润分配政策的相关规定，结合公司的实际情况，制订了（ 未 来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，具体情况如下： 一、 制定分红规划的考虑因素 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远和可持续的发展。综 合考虑所处行业特点、发展阶段、企业盈利能力、经营发展规划、重大资金支出 计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、 制定分红回报规划的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1、公司利润表及现金流主要数据 | 项目 | 2023 年度 | | 2022 年度 | | 年度 2021 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | | 营业收入 | 150,674.76 | -17.46% | 182,549.60 | -36.54% | 287,648.17 | 51.87% | | 营业毛利 | 48,554.66 | -8.93% | 53,315.02 | -11.24% | 60,063.88 | 20.41% | | 净利润 | 18,931.13 | 30.98% | 14,453.75 | 10.71% | 13,055.38 | -31.72% | | 归母净利润 | 16,133.03 | 43.82% | 11,217.61 | 6.48% | 10,535.38 | -39.20% | 一、公司业务发展概要 2023 年，公司加大市场拓展力度，优化客户结构，聚焦高质量项目，努 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2024]510Z0052 号 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市华阳国际工程设 计股份有限公司（以下简称华阳国际公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 容诚审字[2024]510Z0027 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，华阳国际公司管理层编制了后附 的深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证 其真实、准 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年初 | 2023 年度占 | 2023 年度占 | | 2023 年度偿 | 2023 年末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 占用资金 | 用累计发生金 | 用资金的利 | | 还累计发生 | | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | | | | | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | 额(不含利息) | 息(如有) | | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | - | | | 小计 | - | - | - | - | | - | - | ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过 了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年公司财务概况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（容诚审 字[2024]510Z0027 号）确认：2023 年度母公司实现净利润 156,770,830.26 元。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额为公司注 册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司 2023 年提取法定盈余公积金 11,055,998.56 元，加年初母公司未分配利润 431,444,983.73 元，减已分配上 年利润 58,811,878.20 元，减转作股本的普通股股利 0 元，母公司可供股东分配 的利润 518,347,937.23 元 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 第十七次会议于 2024 年 3 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通 知，并于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 本议案需 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-【】 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。在保证日常经营运作资 金需求、有效控制投资风险的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，同意公司 2024 年度使用不超过 10 亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。现将相关情 况公告如下： 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况 1、投资目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置 资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司 和股东获取更多的投资回报。 2、投资额度 拟使用不超过 10 亿元人民 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 一、 基本情况 本人孟庆林，1985 年 7 月毕业于吉林建筑工程学院供热通风专业，本科学 历；1992 年 7 月毕业于重庆建筑大学建筑技术科学专业，硕士研究生学历；1995 年 7 月毕业于重庆建筑大学建筑技术科学专业，博士研究生学历。1985 年 7 月 至 1989 年 7 月，任吉林建筑工程学院讲师；1995 年 7 月至今，历任华南理工大 学副教授、教授。2017 年 10 月至 2023 年 10 月，任北京华远意通热力科技股份 有限公司独立董事；2018 年 7 月起，担任公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情况。 二、 出席董事会及股东大会情况 2023 年本人任职期间，公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东大会。董事 会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，会议决议合法有效。 本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。 本年度本人出席董事会、股 ...

董事会 2024 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事孟庆林、田锋、黎直前出具的《独立 董事独立性自查情况表》，董事会认为公司独立董事上与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格 及独立性的要求。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定和要求，在 2023 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、 勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人田锋，1992 年 7 月毕业于兰州大学力学专业，本科学历；1996 年 4 月 毕业于北京理工大学力学专业，硕士研究生学历。曾任机械部经济信息中心工程 师、美国 ANSYS 公司北京办事处技术经理；2005 年 1 月至今，历任安世亚太科 技股份有限公司技术经理兼市场经理、技术总监和副总经理，现任高级副总裁； 2013 年至今，兼任北京市综合仿真实验室主任；2016 年至今， ...