□是 否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人张晓冬作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员"； □是 否 8、是否属于"法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程规定的不具备独立性的其他人员"。 □是 否 综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求， 在后续的独立 ...

一、2024 年度公司财务报表的审计情况 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2025]110Z0191 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：亚世光电公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚世光电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、关于资产、负债、股东权益情况 报告期内公司资产总额 1,156,139,571.20 元，同比增长 1.52%；负债总额 270,675,169.57 元，同比增长 6.58%；归属于母公司股东权益合计 866,183,324.20 元，同比增长 0.45%。 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）财务状况分析 | 项目 | 2024 年 | 12 月 | 31 日 | | 2024 年 | 1 月 | 1 日 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、 法规的有关规定，本着切实维护公司利益和对全体股东负责的态度，认真履行监事 会职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行 职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益，促进了公司的规 范化运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 1、报告期内监事会召开情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予 的职责，结合公司实际情况，共召开了监事会会议 4 次，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。会议的 召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下事项： | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024 年 4 月 26 日 | 第四届监事 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品套期保值业务的必要性 目前亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公 司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元进行结算。近年来，美元 兑人民币汇率波动较大，在全球经济急剧变化的环境中，公司需进行合理有效的 风险管理，进一步提高公司应对汇率、利率波动风险的能力，以确保公司实际业 务的稳健发展，因此公司及下属控股子公司拟利用金融衍生品工具进行汇率及利 率风险管理。 二、拟开展的金融衍生品套期保值业务概述 结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属控股子公司拟开展的金融衍 生品工具包括但不限于人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货 币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。 公司开展的金融衍生品套期保值业务均以规避和防范汇率或利率风险为目 的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品套期保值业务。 三、拟开展的金融衍生品套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 目前公司及控股子公司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元 进行结算。受国际政治、经济环境等因素影响，汇 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 2024 年，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事审计委员 会议事规则》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，现将对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 2025 年 1 月 23 日，审计委员会通过线上线下相结合的方式与公司财务部、 内审部及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度审计工作召开沟通会 议，就审计工作的时间安排、审计范围、重点审计领域等进行了沟通，讨论并通 过了 2024 年度审计工作计划。 2025 年 4 月 11 日，审计委员会汇同财务部对容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）就 2024 年度审计工作情况进行沟通，审计委员会认为，在公司审计期间， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责，能够坚 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 亚世光电（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合亚世光电（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，亚世光电（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

亚世光电（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现 金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，亚世光电（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下： 为促进公司持续稳健发展，保障公司生产经营和资金周转需要，公司拟向平 安银行股份有限公司鞍山分行、兴业银行股份有限公司鞍山分行、中信银行股份 有限公司鞍山分行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行、招商银行股份有 限公司鞍山分行（以下合称"银行"）申请总计不超过全折人民币 51,000 万元 的综合授信额度，具体情况如下： | 序号 | 银行名称 | 授信额度 （万元） | 担保类型 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 平安银行股份有限公司鞍山分行 | 20,000 | 信用担保 | 一年 | | 2 | 兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 10,000 | 信用担保 | 一年 | | 3 | 中信银行股份有限公司鞍山分行 | 10,000 | ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-021 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策， 本次会计政策变更无需公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现就变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 亚世光电（集团）股份有限公司 ...