亚世光电（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为完善和健全亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策机制，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件要求，综合考虑公司发展战略和经营 计划、盈利水平、资金需求、股东回报以及外部融资环境等因素，制定了《未来 三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、制定股东回报规划考虑的主要因素 着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对 股利分配作出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持 利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定股东回报规划的原则 现金分红的具体条件为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响 公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务 报告出具标准无保留意见的审计报告；公司不存 ...

一、2024 年度公司经营概况 2024 年度，公司实现营业收入 7.24 亿元，同比上升 9.01%，归属于上市公 司股东的净利润 0.17 亿元，同比下降 27.82%。 二、董事会日常工作情况 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，积 极推动公司各项工作持续、稳定、健康发展。现将董事会 2024 年度工作情况报 告如下： | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 14、关于向银行申请综合授信额度的议案 | | | | | 15、关于为控股子公司提供财务资助的议案 | | | | | 16、关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案 | | | | | 17、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 | | | | | 的议案 | | | | | 18、关于补选董事的议案 | | | | | 19、关 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-016 亚世光电（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助的对象为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司奇新光电股份有限公司（以下简称"奇新光电"），财务资助方式为公 司以自有资金提供借款，财务资助总额不超过人民币 10,000 万元（含，下同）， 在上述额度范围内可以循环滚动使用，期限为自公司 2024 年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内。本次财务资助为无息借款。 2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议《关于为控 股子公司提供财务资助的议案》。因董事 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪峰 先生、JIA LINGXUE 女士与该议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需 要回避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法 形成有效决议，该议案将直接提交 2024 年度股东大会审议。本次财务资助尚需 提交公司 20 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-012 3、投资对象 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 议案》，同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理，现金管理 额度不超过人民币 70,000 万元，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转 授权董事长对现金管理行使决策权，授权期限自 2024 年度股东大会决议通过之 日起十二个月。具体内容如下： 一、概述 1、投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行 现金管理，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 2、投资额度 根据公司及下属控股子公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。 在上述投资额 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-011 亚世光电（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚世光电"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通 过了《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度 财务报告审计机构，并提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 2、人员信息 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人王谦作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2024 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： □是 否 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 否 □是 否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其 ...

3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人佟桂萱作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人"； □是 否 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员"； □是 否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； □是 否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人贾继涛（JIA JITAO）、主管会计工作负责人贾艳及会计机 构负责人（会计主管人员）袁婧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请 投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理 层讨论与分析"中关于公司面临的风险和应对措施等内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 164,340,000 股 扣除回购专用证券账户上已回购股份 2,000,000 股（回购股份不参与本次利 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-009 亚世光电（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 亚世光电（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 194,742,326.47 | 148,200,170.25 | | 31 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-018 亚世光电（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 尚需提请公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 （二）本次发行股票的种类和数量 本次发行采用以简易程序向特定对象发行 ...