证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-057 持股5%以上的股东、董事、高级管理人员边瑞群保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司 关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持计划 实施完毕的公告 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日发布 了《关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号 2024-037），对边瑞群女士的股份减持计划进行了预披露，边瑞群女士拟自该公告发 布之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持其所持公司股份合计不超过 1,600,000 股，占公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数比例不超 过 0.9856%。 公司于近日收到边瑞群女士出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，截至 2024 年 9 月 24 日，边瑞群女士累计减持公司股份 1,600,000 股，占公司总股本剔除回 购专用证券账户中股份数量后的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-053 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15～15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：董事长 JIA JITAO（贾继涛）先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-056 亚世光电（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开了职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事、第 五届监事会非职工代表监事。2024 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第一次 会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会 董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关 于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关 于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会组成情况 非独立董事：JIA ...

北京市嘉源律师事务所 关于亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：亚世光电（集团）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 嘉源(2024)- 04-680 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受亚世光电（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会， ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-054 亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事 会后，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 13 日以口头方式向全体董事、监事、高级管理人员送达； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场及通 讯相结合的方式召开； 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人； 4、本次会议由董事 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议； 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-055 亚世光电（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举黄昶先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日 起至公司第五届监事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告 编号：2024-056）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届非职工代表监 事后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 13 日 以口头方式向全体监事送达； ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-045 亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 28 日在亚世光电（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室以现场及通讯相结合的方式召开； 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人； 同意公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，具 体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-047）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度 报告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

亚世光电（集团）股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人亚世光电（集团）股份有限公司董事会现就提名佟桂萱为 亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为亚世光电（集团）股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过亚世光电（集团）股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-050 亚世光电（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，该两项议案需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别对非独立董事候 选人和独立董事候选人进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经 深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。公司第五届董事会董事任 期三年，且独立董事连续任职不超过六年，自股东大会审议通过之日起计算。 二、监事会换届选举情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事 会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年半年度占用 累计发生金额(不含 | 2024年半年度占 用资金的利息(如 | 2024年半年度偿还 累计发生金额 | 2024年6月30日占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | | — | — | — | - | - | | - - | | - | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | | ...