2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通 过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备执行证券、期货相关业务资格，具备 从事财务审计的资质和能力，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性。公司 2022 年度财务报表及内部控制的审计团队严格遵守相关法律法规， 独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况 和经营成果。因此同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行执业责任，严格遵守执业准则， 于 2023 年 4 月 26 日按期出具了公司 2022 年度审计报告，审计意见为"无保留 意见"，符合约定审计目标，圆满完成了公司 2023 年度审计工作。 2023 年 12 月 22 日，审计委员会汇同财务部与容诚会计师事务所（特殊普 ...

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于补选董事的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核通过，董事会同意提名 JIA LINGXUE 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年 度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。JIA LINGXUE 女 士的简历详见附件。JIA LINGXUE 女士任公司董事后，董事会中兼任公司高级 管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-030 亚世光电（集团）股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 JIA LINGXUE，女，1990 年出生，澳大利亚国籍。毕业于澳大利亚国立大 学，金融学硕士学位，2008 年 2 月至今，任 LINKPOINT GLOBAL LTD.董事； 2017 年 7 月至今，任鞍山亚世软件有限公司监事；2018 年 9 月至 2023 年 9 月， 任澳大利 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 亚世光电（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了亚世光电（集团）股份 有限公司（以下简称亚世光电公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]110Z0157 号的无保留意见审计报告。 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0171 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于亚世光电（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0171 ...

内部控制审计报告 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0187 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚世 光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制评价报告 | | 3-12 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]110Z0187 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，亚世光电（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-021 亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 一、利润分配的具体情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为 23,274,161.64 元，未分配利润为 289,056,068.73 元。公司 2023 年度母公司实现净利润 35,524,035.01 元，按本期净利润提取 10% 法定盈余公积金 3,552,403.50 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配 利润为 269,735,954.50 元，资本公积金为 348,307,279.00 元。 公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 164,340 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 □是 否 本人张晓冬作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2023 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； □是 否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包 ...

亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-033 亚世光电（集团）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总裁贾继涛先生，董事、副总 裁、董事会秘书边瑞群女士，财务总监贾艳女士，独立董事张晓冬先生（如有特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 前将所关注问题通过发送电子邮件（邮箱： yesdongban@yes-lcd.com）的方式联系公司，公 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-023 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理，现金管 理额度不超过人民币 70,000 万元，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会 转授权董事长对现金管理行使决策权，授权期限自 2023 年度股东大会决议通过 之日起十二个月。具体内容如下： 一、概述 1、投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行 现金管理，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 根据公司及下属控股子公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。 在上述投资额度内，各投资主体资金可以循 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-031 亚世光电（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 尚需提请公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日股票交 ...