北京市嘉源律师事务所 关于亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：亚世光电（集团）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 嘉源(2024)- 04-680 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受亚世光电（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会， ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-054 亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事 会后，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 13 日以口头方式向全体董事、监事、高级管理人员送达； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场及通 讯相结合的方式召开； 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人； 4、本次会议由董事 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议； 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-055 亚世光电（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举黄昶先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日 起至公司第五届监事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告 编号：2024-056）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届非职工代表监 事后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 13 日 以口头方式向全体监事送达； ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-045 亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 28 日在亚世光电（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室以现场及通讯相结合的方式召开； 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人； 同意公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，具 体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-047）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度 报告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

亚世光电（集团）股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人亚世光电（集团）股份有限公司董事会现就提名佟桂萱为 亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为亚世光电（集团）股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过亚世光电（集团）股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-050 亚世光电（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，该两项议案需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别对非独立董事候 选人和独立董事候选人进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经 深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。公司第五届董事会董事任 期三年，且独立董事连续任职不超过六年，自股东大会审议通过之日起计算。 二、监事会换届选举情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事 会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年半年度占用 累计发生金额(不含 | 2024年半年度占 用资金的利息(如 | 2024年半年度偿还 累计发生金额 | 2024年6月30日占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | | — | — | — | - | - | | - - | | - | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | | ...

亚世光电（集团）股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王谦作为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人亚世光电（集团）股份有 限公司董事会提名为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称该公 司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过亚世光电（集团）股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人贾继涛（JIA JITAO）、主管会计工作负责人贾艳及会计机 构负责人（会计主管人员）袁婧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 有关公司经营风险及应对措施，请参见本报告第三节"管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"的相关具体内容陈述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-052 亚世光电（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"亚世光电" 或"公司"）2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 28 日，公司第四届董事会 第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 截止股权登记日 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会 议的股东 ...