亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，亚世光电（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司拟开展金融衍生品套 期保值业务。 2、交易品种：金融衍生品工具，包括但不限于人民币或其他货币的远期结 售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或 上述产品的组合。 3、交易场所：经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 4、交易金额：公司及下属控股子公司 2024 年度拟以自有资金开展的金融衍 生品套期保值业务合约量不超过人民币 60,000 万元，该额度可滚动使用。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十三次会 议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-024 6、特别风险提示：在金融衍生品套期保值业务开展过程中可能存在价格波 动风险、内部控制风险、流动性风 ...

招商证券股份有限公司 关于亚世光电（集团）股份有限公司 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额（元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公 司北京万寿路支行营 | 412900013010518 | 68,364,240.90 | 工控与车载液晶显示 屏生产线项目 | | 业部 | | | | | 上海浦东发展银行股 | 10910078801200000413 | 117,910,430.23 | 细分市场定制化光电 | | 份有限公司鞍山分行 | | | 显示组件生产线项目 | | 上海浦东发展银行股 份有限公司鞍山分行 | 10910078801900001066 | 16,598,986.15 | 细分市场定制化光电 显示组件生产线项目 | | 中国工商银行 | 0127000103000008579 （越南盾户-折人民币） | 35,101.42 | 细分市场定制化光电 | | 河内市分行 | 0127000103000008730 | 284,751.89 | 显示组件生产线项目 | | | （美元户-折人民币） | | | | 合计 ...

结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属控股子公司拟开展的金融衍 生品工具包括但不限于人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货 币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 公司开展的金融衍生品套期保值业务均以规避和防范汇率或利率风险为目 的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品套期保值业务。 一、开展金融衍生品套期保值业务的必要性 目前亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公 司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元进行结算。近年来，美元 兑人民币汇率波动较大，在全球经济急剧变化的环境中，公司需进行合理有效的 风险管理，进一步提高公司应对汇率、利率波动风险的能力，以确保公司实际业 务的稳健发展，因此公司及下属控股子公司拟利用金融衍生品工具进行汇率及利 率风险管理。 二、拟开展的金融衍生品套期保值业务概述 亚世光电（集团）股份有限公司 三、拟开展的金融衍生品套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 目前公司及控股子公司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元 进行结算。受国际政治、经济环境等因素影响，汇 ...

本人王谦作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2023 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； 亚世光电（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人"； □是 否 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人佟桂萱作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2023 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员"； □是 否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； □是 否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 否 6、是否为"为上市公司及其控股股东 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，本次会议应出席独 立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由独立董事张晓冬主持，会议的 召集召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以记名投票 方式形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 经核查，我们认为：公司制定的《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬的议案》符合公司的实际情况，是合理有效的，鉴于公司董事、监事 及高级管理人员能够勤勉尽职地履行职责，我们一致同意公司董事、监事及高级 管理人员 2023 年度薪酬方案的安排，并同意将本议案中董事、监事的薪酬提交 公司 2023 年度股东大会审议。 对于议案中涉及独立董事自身薪酬的事项，相关独立董事均回避表决。 表决结果：不涉及与会独立董事薪酬的事项由 3 名独立董事一致赞成通过。 涉及与会独立董事薪酬的事项由 2 名独立董事赞成通过。 特此决议。 亚世 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚世光电"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-022 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-027 亚世光电（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议《关于为 控股子公司提供财务资助的议案》。因董事 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪 峰先生与该议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需要回避表决。在关联 董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法形成有效决议，该议 案将直接提交 2023 年度股东大会审议。本次财务资助尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。 1、本次财务资助的对象为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司奇新光电股份有限公司（以下简称"奇新光电"），财务资助方式为公 司以自有资金提供借款，财务资助总额不超过人民币 10,000 万元（含，下同）， 在上述额度范围内可以循环滚动使用，期限为自公司 2023 年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内。本次财务资助为无息借款。 3 ...

一、监事会组成及工作情况 1、监事会组成 公司监事会由 3 名监事组成（其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事）， 设监事会主席 1 名。 亚世光电（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规的有 关规定，本着切实维护公司利益和对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行监 事会职能，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司和股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2023 年度 的工作情况报告如下： 2、监事会工作情况 报告期内，公司监事会依法召开了监事会会议五次：第四届监事会第七次会议 至第四届监事会第十一次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司 章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议经审议，以投票表决的方式审议通过 | 了如下事项： | | --- | | 召开时间 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023 年 03 月 | 第四届监事会 | 1、《关于 ...