| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 1 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届监事会第十二次 会议于 2024 年 3 月 28 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮 件及书面方式发出，并于 3 月 25 日以电子邮件及书面方式发出补充通知。应出席本 次会议的监事 7 人，实际出席本次会议的监事 7 人。会议由半数以上监事共同推举齐 海峰监事主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于董事会及其成员 2023 年度履职评价的议案》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需向股东大会报告。 二、审议并通过《关于监事会及其成员 2023 年度履职评价的议案》。 表决结果为：李晓澜、胡明、彭涛、朱晓亮、齐海峰、孙从程履职评价结果为每 人同意 6 票（ ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | 青岛农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届董事会第十二次 会议于 2024 年 3 月 28 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮 件及书面方式发出，并于 3 月 25 日以电子邮件及书面方式发出补充通知。应出席本 次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 12 人。刘冰冰、薛健 董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 的议案》。 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审 ...

1.本次限售股上市流通数量为 34,307,631 股，占本行总股本的 0.6175%。 2.本次限售股上市流通日期为 2024 年 3 月 26 日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛农村商业银行股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕27 号）核准，本行向社会公开发行人民币普 通股（A 股）555,555,556 股。经深圳证券交易所《关于青岛农村商业银行股份有限公 司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕140 号）同意，本行于 2019 年 3 月 26 日在深圳证券交易所挂牌上市。 首次公开发行前，本行总股本 5,000,000,000 股，发行后本行总股本 5,555,555,556 股，包括有限售条件流通股 5,000,000,000 股，无限售条件流通股 555,555,556 股。 | 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行 A 股前已发 ...

招商证券股份有限公司 关于青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A 股前 已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为青岛农 村商业银行股份有限公司（以下简称"青农商行"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和 规范性文件的要求，对青农商行首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上 市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛农村商业银行股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕27号）核准，青农商行向社会公开 发行人民币普通股（A 股）555,555,556 股。经深圳证券交易所《关于青岛农村 商业银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕140 号） 同意，青农商行于 2019年 3月 26日在深圳证券交易所挂牌上市。首次公开发行 前，青农商行总股本 5,000,000,000 股，发行后青农商行总股 ...

青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十三次临时会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件及书面方 式发出。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。会议的召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-005 转债代码：128129 转债简称：青农转债 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 青岛农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十三次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 会议审议通过了以下议案： 1.审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议并通过《关于不良资产处置事项的议案》。 1 特此公告。 青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-004 转债代码：128129 转债简称：青农转债 附件：扈益嘉女士简历 青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 1 附件： 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为青岛农村商业银行股份有 限公司（以下简称"本行"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，原指派保荐代表 人韩汾泉先生、宁博先生具体负责本行公开发行可转换公司债券的持续督导工作，持 续督导期至 2021 年 12 月 31 日止，招商证券已经出具持续督导保荐总结报告书，但 仍需履行解除限售核查等义务。 近日，本行收到招商证券出具的《关于更换保荐代表人的函》，因韩汾泉先生工 作发生调整，招商证券决定委派保荐代表人扈益嘉女士接替韩汾泉先生继续履行持续 督导职责。 本次变更后，招商证券负责本行持续督导工作的保荐代表人为宁博先生、扈益嘉 女士。 特此公告。 扈益嘉女士简历 扈益嘉女士，保荐代表人。现任招商证券 ...

特此公告。 青岛农村商业银行股份有限公司监事会 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会近日收到股东监事 吴刚先生的辞职报告。吴刚先生由于工作原因，辞去本行第四届监事会股东监事以及 提名委员会委员职务。辞职后，吴刚先生不在本行及其控股子公司担任任何职务。 截至本公告日，吴刚先生未持有本行股票。 本行监事会对吴刚先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 | 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | 青岛农村商业银行股份有限公司 关于监事辞职的公告 2024 年 1 月 9 日 1 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-001 转债代码：128129 转债简称：青农转债 关于 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 294,600 元青农转债 转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 59,964 股，占青农转债转股前本行已发行普 通股股份总额的 0.0011%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的青农转债金额为人民 币 4,999,705,400 元，占青农转债发行总量的比例为 99.9941%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以 下简称"本行"）现将自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年第四季度末可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及本行股份变动的情况公告如下： 一、青农转债发行 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-002 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年 1 月 3 日 1 柳波先生简历 关于选举职工监事的公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第二届职工代表大会第九次会议，选举柳波先生为本行第四届监事会职工监事，任 期自本行职工代表大会选举之日起至本届监事会届满为止。柳波先生简历详见附件。 特此公告。 柳波，男，1973 年 6 月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。曾任龙口市农村 信用联社办公室秘书；烟台市农金改办人教组办事员；山东省农金改办人事教育组办 事员；城阳区农村信用联社城阳信用社会计；青岛市农村信用联社人事教育部主任科 员、副总经理；青岛农商银行人力资源部副总经理、风险管理部总经理；2021 年 3 月至今任青岛农商银行审计部总经理。 柳波先生持有本行股份 5 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司 ...

独立董事制度 第一章 总 则 青岛农村商业银行股份有限公司 第一条 为进一步完善本行的法人治理结构，加强对非独立董 事及经营管理层的约束和监督，维护全体股东特别是中小股东的利 益，促进本行健康、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规及其他有关规定并结合 本行章程的有关规定，制订本制度。 第六条 独立董事应当独立履行职责，不受本行及本行主要股 东、实际控制人及高级管理层等单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 1 第七条 本行独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任本行董事 的资格； （二）符合法律、行政法规、其他有关规定及本制度规定的独立 性要求； （三）具备上市公司和商业银行运作的基本知识，熟悉相关法律 法规和规则； 第二条 本制度所指独立董事是指不在本行担任除董事外的 其他职务，并与本行及本行主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 本行独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且 至 ...