联合资信评估股份有限公司 评级总监： 青岛农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕4597 号 联合资信评估股份有限公司通过对青岛农村商业银行股份有限 公司主体及其可转换公司债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确 定维持青岛农村商业银行股份有限公司主体长期信用等级为 AAA， 维持"青农转债"信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 二〇二四年六月二十四日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，根据控股股东联合信用管理有限 ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果 的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要提示： | 前次债项评级："AAA" | 主体评级："AAA" | 评级展望：稳定 | | --- | --- | --- | | 本次债项评级："AAA" | 主体评级："AAA" | 评级展望：稳定 | 本行前次主体长期信用等级为"AAA"，评级展望为"稳定"；"青农转债"前 次信用等级为"AAA"；评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为 2023 年 6 月 27 日。 评级机构联合资信评估股份有限公司通过对本行主体及其相关债券的信用状况进 行跟踪分析和评估，于 2024 年 6 月 24 日出具了《青岛农村商业银行股份有限公司公 开发行 A 股可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，确定维持本行主体长期信用等 ...

青岛农村商业银行股份有限公司独立董事 公司修订《青岛农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法》符合相关法律法 规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于修订<青岛农 村商业银行股份有限公司薪酬管理办法>的议案》。 二、关于《青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度高管人员薪酬清算方案》 的议案 《青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度高管人员薪酬清算方案》符合相关 法律法规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于<青岛 农村商业银行股份有限公司 2023 年度高管人员薪酬清算方案>的议案》。 独立董事：孙国茂、栾丕强、王少飞、潘爱玲、李维安 关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，现对下列事项发表如下独立意见： 一、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致:青岛农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和 规范性文件以及现行有效的《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》")的规定,江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受 青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席 公司 2023年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何 其他人用于任何其他目的。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东 ...

一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年监管指标分层监 测预警指标值的议案》。 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024-2026 年资本规划的 议案》。 | 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十五次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届董事会第二十五次 临时会议于 2024 年 6 月 17 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以电 子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络 方式）的董事 12 人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲董事以网络 方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决 程 ...

会议审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事长 的议案》。 表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | 青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 18 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件及 书面方式发出。由于本次会议为第五届董事会第一次会议，各位董事均已出具相关声 明同意豁免本次会议通知时限。应出席本次会议的董事 11 人，实际出席本次会议（含 网络方式）的董事 11 人。刘冰冰、李庆香、薛健、潘爱玲董事以网络方式参加会议。 会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有 ...

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-022 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1.现场会议召开时间：2024年6月18日（星期二）下午14：00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6 月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年6月18日9:15-15:00。 （二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 （四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。 （五）主持人：本行董事长王锡峰先生。 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | ...

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号:2024-025 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《商业银行监事 会工作指引》等法律法规、监管规定和本行章程相关规定，青岛农村商业银行股份有 限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 6 月 18 日召开第二届职工代表大会第十次会 议，选举柳波先生、王垒先生、刘振岳先生为本行第五届监事会职工监事。 本行第五届监事会职工监事任期三年，与第五届监事会股东监事和外部监事任期 相同。 特此公告。 附件：第五届监事会职工监事简历 青岛农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 王垒先生简历 王垒先生，1982 年 4 月生，中国国籍，硕士研究生学历。历任中国银监会青岛监 管局大型银行监管处监管员、办公室副调研员；中国银监会威海监管分局副调研员（挂 职）；中国民生银行青岛分行办公室、党委办公室总经理；中国民生银行青岛分行机 ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 18 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件及 书面方式发出。由于本次会议为第五届监事会第一次会议，各位监事均已出具相关声 明同意豁免本次会议通知时限。应出席本次会议的监事 7 人，实际出席本次会议的监 事 7 人。会议由半数以上监事共同推举柳波监事主持。会议的召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 第五届监事会第一次会议决议公告 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 青岛农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 1 会议审议通过了以下议案： 审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司第五届监事会各专门委员会 ...

（三）同意聘任于丰星先生为行长，王瑜女士、丁明来先生、姜晖先生为副 行长，朱光远先生为董事会秘书，袁文波女士、侯海滨先生、陈积鹏先生为行长 助理。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为青岛农村商业银行股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们认真审议公司第五届董事会第一次会议《关 于聘任青岛农村商业银行股份有限公司行长的议案》《关于聘任青岛农村商业银 行股份有限公司副行长的议案》《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司第五 届董事会秘书的议案》《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司行长助理的议 案》，在充分了解被聘任人员资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基 础上，发表如下独立意见： 独立董事：栾丕强、王少飞、潘爱玲、李维安 青岛农村商业银行股份有限公司独立董事关于 （一）本次提名、审议符合有关法律法规的要求，程序合法有效； 相关事项的独立意见 （二）经审阅于丰星先生、王瑜女士、丁明来先生、姜晖先生、袁文波女士、 朱光远先生、侯海滨先生、陈积鹏先生相关 ...