证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-096 小熊电器股份有限公司 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 7 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场与通讯相结合的方 式召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的议案》 经 ...

小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 7 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由 董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》 本次终止首次公开发行募投项目"创意小家电（勒流）基地项目"（以下简称"勒 流基地项目"）并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据市场环境变化情况和 自身发展战略规划所作出的审慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会 对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公 司终止勒流基地项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 ...

小熊电器股份有限公司 章程 中国·佛山 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 ...

东莞证券股份有限公司 关于小熊电器股份有限公司 终止部分首次公开发行股票募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为小熊电 器股份有限公司（以下简称"小熊电器"或"公司"）首次公开发行股票并在主板 上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对公司终止部分首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 股票（A 股）3,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.25 元， 募集资金合计 1,027,500,000.0 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-097 小熊电器股份有限公司 关于终止部分首次公开发行募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第三 届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部 分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司终止首次公开发行募投项目"创意小家电（勒流）基地项目"（以下简称"勒 流基地项目"），并将该项目剩余募集资金 130,833,766.19 元（占总募集资金净额 的比例为 13.97%，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实 际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准，下同）永久补充流动资金， 以提高募集资金使用效率。本议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]12 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-099 小熊电器股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第三届 董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司 章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项公告如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 公司经营范围：一般项目：家用电器研发；专业设 | 公司经营范围：一般项目：家用电器研发；专业设 | | 计服务；工业设计服务；家用电器制造；家用电器 | 计服务；工业设计服务；家用电器制造;家用电器销 | | 销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子 | 售；电子专用材料研发；电子元器件制造;电子元器 | | 元器件零售；家用电器零配件销售；母婴用品制 | 件零售；家用电器零配件销售；母婴用品制造；母 | | 造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售； | 婴用品销售； ...

小熊电器股份有限公司 重大信息内部报告制度 中国·佛山 二〇二四年十二月 小熊电器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露 行为，确保信息披露的公平性，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《小熊电器股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信 息披露管理办法》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时（以下简称"重大事 项"），按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-100 小熊电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议经公司第三届董事会第十五次会议审议 通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-094 小熊电器股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司持股 5%以上股 东施明泰先生所持有公司的部分股份已解除质押，现将具体内容公告如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押起 | 质押解 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 一致行动人 | 押数量 （股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 始日 | 除日 | | | 施明泰 | 否 | 352,000 | 2.65% | 0.22% | 2021- | 2024-11- | 国投证券 股份有限 | | | | | | | 11-25 | 25 | | | | | | | | | | 公司 | 特此公告。 小熊电器股份有限公司 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-093 小熊电器股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司持股 5%以上股 东施明泰先生所持有公司的部分股份已解除质押，现将具体内容公告如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押起 | 质押解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 始日 | 除日 | 质权人 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 施明泰 | 否 | 698,000 | 5.25% | 0.44% | 2021- | 2024-11- | 国投证券 股份有限 | | | | | | | 11-22 | 21 | 公司 | | | | 250,000 | 1.88% | 0.16% | 2022- ...