小熊电器股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | 审计报告 XYZH/2025GZAA6B0210 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了小熊电器 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分 ...

东莞证券股份有限公司 关于小熊电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为小熊电器股 份有限公司（以下简称"小熊电器"或"公司"）首次公开发行股票并上市、2022 年向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、2019 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股） 3,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.25 元，募集资金合计 1,027,500,000.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证 ...

小熊电器股份有限公司 关于广东罗曼智能科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明 审核报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审核报告 | | 1-2 | | 关于广东罗曼智能科技有限公司 | 2024 年度业绩承诺 | 1-3 | | 实现情况的说明 | | | 小熊电器股份有限公司 关于广东罗曼智能科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的审核报告 XYZH/2025GZAA6B0212 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了小熊电器股份有限公司（以下简称"小熊电器"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附 的小熊电器《关于广东罗曼智能科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业 绩承诺实现情况说明"）执行了鉴证工作。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、 ...

关于小熊电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项 东莞证券股份有限公司 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为小熊电 器股份有限公司（以下简称"小熊电器"或"公司"）2022 年向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司向不特定对象发行可转换 公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查。具 体情况如下： | | | | | | | | 节余募集资金总额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 实施主 | 募集资 金承诺 | 调整后 | 累计投入 | 投资进 | 项目节 | 利息收入 及投资收 | | 节余募集 资金比例 | | ...

小熊电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作细则》等相关内部制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、 尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 张黎明：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学学士、硕士及博 士。1995 年 7 月至 2001 年 6 月任四川大学工商管理学院团总支书记，2001 年 7 月至 2011 年 2 月任四川大学工商管理学院办公室主任，2006 年 7 月至今任四川大学工商管 理学院 EDP 中心主任；2011 年 2 月至 2022 年 1 月任四川大学商学院党委副书记，2022 年 1 月至 2024 年 5 月任四川大学商学院副院长，2024 年 ...

小熊电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及 《小熊电器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 小熊电器股份有限公司 舆情管理制度 中国·佛山 二〇二五年四月 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 ...

小熊电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、出席董事会及股东大会的情况 一、独立董事的基本情况 罗薇：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学工业经济专 业，本科学历，高级会计师。1986 年 7 月至 1994 年 10 月任广州市机电工业局财务审 计处科员、科长；1994 年 10 月至 1996 年 8 月任香港国浩集团财务总监部高级会计； 1996 年 8 月至 1999 年 4 月任广州市东山外经贸公司财务部科长；1999 年 4 月至 2019 年 12 月任中国联合网络通信有限公司广东省分公司财务部经理、高级总监。现任公司 独立董事。 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人作为小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会 ...

小熊电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作细则》等相关内部制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、 尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 姚英学：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨工业大学机械工程 学士、博士。1990 年 10 月至 1991 年 12 月任哈尔滨工业大学讲师，1992 年 1 月至 1994 年 12 月任哈尔滨工业大学副教授，1995 年 1 月至今任哈尔滨工业大学教授，1997 年 12 月至今任哈尔滨工业大学博士生导师，1998 年 5 月至 1998 年 12 月任香港理工大学 制造工程系客座研究员，1992 年 5 月至 1996 年 6 月任 ...

（一）报告期财务状况分析及变动情况 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表的审计情况 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审 计报告，审计报告客观公正。 二、公司 2024 年度财务决算情况 2024 年公司实现营业总收入 475,827.00 万元，同比增长 0.98% ；利 润总额 35,806.73 万元，同比下降 30.43%；归属于上市公司股东的净利润 28,778.74 万元，同比下降 35.37% 。 1、资产情况及变动原因分析 （1）资产结构 单位：万元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 166,812.45 | 152,753.73 | 9.20% | | 交易性金融资产 | 116,098.40 | 149,306.63 | -22.24% | | 应收账款 | 25,768.82 | 15,706.25 | 64.07% | | 预付款项 | 3,889.76 | 2,618 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-016 小熊电器股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规 定，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 （1）2019 年度首次公开发行股票 经中国证监会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,000 万股， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.25 元，募集资金合计 1,027,500,000.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"） 签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券承 ...