证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-021 祥鑫科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 （三）变更后采用的会计政策 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会【2023】21 号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资 安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 01 月 01 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 起始日开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 02 日召开第四届董 事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-016 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 03 月 14 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 03 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 03 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号办公楼三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：副董事长谢祥娃女士。公司董事长陈荣先生因工作原因未能参加本次会 议，根据《公司章程》等相关规定，由副董事长谢祥娃女士主持本次股东大会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 GLO2024SZ（法）字第 0326 号 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受祥鑫科技股份有限公司 （下称"公司"或"祥鑫科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《祥鑫科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东 大会"或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-017 祥鑫科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 25 日召开第四届董 事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议并于 2024 年 03 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象在第二个解除限 售期个人绩效考核中有 2 名激励对象的综合考评结果为 B（个人层面解除限售比例为 80%）、2 名激励对象的综合考评结果为 C（个人层面解除限售比例为 70%），所对应的第 二个解除限售期不能解除限售的股份总数为 8,400 股。根据《上市公司股权激励管理办 法》等相关规定，公司将对该激励对象已获授但尚未解除限售的 8,400 股限制性股票进 行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 178,250,038 股变更为 178,241,638 股，注册资本将由 178,250,038 元变 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 祥鑫科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 详见附件名单 名称 时间 2024年 03 月 06 日 地点 广东省东莞市长安镇建安路893 号祥鑫科技股份有限公司办公室 上市公司 董事、副总经理兼董事会秘书：陈振海先生 人员姓名 一、介绍公司基本情况 公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术，是国家高新技术 企业、国家知识产权示范企业、模具出口重点单位，并建立了广东省 汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心，能够为汽 车、储能、光伏等行业的客户提供一体化解决方案，主要产品为轻量 化车身结构件、热交换系统精密部件、底盘系统部件、动力电池箱 投者关系 体、光伏逆变器、储能机柜、充电桩机箱等。 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-015 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议审议通过， 公司决定于 2024 年 03 月 14 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 03 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-014 祥鑫科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人出席祥鑫科技股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名（名称）： 委托人持有股数（股）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 28 日在公司指定的信 息披露媒体上披露了《关于召2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。 经检查发现，上述公告中部分内容有误，现将相关内容更正如下： 更正前： 附件二 | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | --- | --- | --- | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的议案 ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 02 月 27 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 02 月 23 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中谢祥娃、刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 5 名董事以通讯表决方式出席， 由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-010 祥鑫科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司定 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为祥鑫科技股份有限公司 （以下简称"祥鑫科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人 民币 57,667,256.92 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-012 祥鑫科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 27 日召开第四届董 事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募 集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 4 亿元暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资 金专用账户。现将具体事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 截至 2024 年 01 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,768 ...