深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第二批次 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 | 第一章 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 声 | 明 | 3 | | 第三章 基本假设 | | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 预留授予第二批次股票期权第一个行权期行权情况 | 9 | | 一、预留授予第二批次股票期权第一个等待期届满的说明 | | 9 | | 二、预留授予第二批次股票期权第一个行权期行权条件成就情况说明 | | | | | | 9 | | 三、本次股票期权行权的具体安排 11 | | | | 第六章 独立财务顾问的核查意见 | 13 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 锐明技术、本公司、上市 | 指 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 本激励计划、本次激励计 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000015 号 深圳市锐明技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000015 号 深圳市锐明技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称锐明技 术）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 ...

一、被提名人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会现就提名 金振朝 为深圳市锐 明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告——独立董事 向怀坤 各位股东： 本人向怀坤，经深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年年度股东大会和第三届董事会第一次会议，于2021年5月12日被选举为公司第 三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会和战略委员会委 员；经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，于2023年12月13日被选举 为第三届董事会审计委员会委员。 作为公司第三届董事会独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公 司治理和生产经营提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东 的合法权益。现就2023年度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 向怀坤，男，1971年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 博士研究生学历，教授，高级工程师 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-015 深圳市锐明技术股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议 通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未 行权的股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律法规、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的规定以及公司 2021 年第一次临 时股东大会的授权，同意公司注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）部分已授予但尚未行权的 81.20 万份股票期权。具 体事项公告如下： 6、2021 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会 第四次会议，审议通过了《 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 章程 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 28 | | 第一节 董事 28 | | 第二节 董事会 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 通知和公告 46 | | 第一节 通知 46 | | 第二节 公告 47 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-021 深圳市锐明技术股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称"公司")会 计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况、资产价值及经营情况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行减值测试， 并对可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2023 年应收账款、应收票据、其 他应收款、长期应收款、存货、合同资产、商誉等相关资产进行了清查，并按资产 类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。 本次计提信用减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款、长期应收款， 共计提信用减值损失 1,659.17 万元；应收票据减值损失冲减 6.79 万元；计提资产 减值损失的资产项目主要为存货、商誉，共计提资产减值损失 873.58 万 ...

深圳市锐明技术股份有限公司监事会核查意见 深圳市锐明技术股份有限公司监事会 关于第三届监事会第二十三次会议相关事项的核查意见 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称"《指导意见》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司第三届监事会第二十三次会议审议的 相关事项进行审核，发表核查意见如下： 一、关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及 回购注销部分限制性股票的核查意见 根据《深圳市锐明技术股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案修订稿）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）的相关规定，因 2023 年度公司当期营业收入未达到业绩考核目标条件，所有激励对象已获授但未行权 的 81.20 万份股票期权应由公司注销，所有激励对象已获授但尚未解除限售 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁金华 作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会提名为深圳 市锐明技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-011 深圳市锐明技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 董事会会议的通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董 事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚 先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事确认：公司 2023 年年度报告及其摘要内容真实、准确地反映 了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误 ...