之 独立财务顾问报告 证券简称：雷赛智能 证券代码：002979 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标 相关事项 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 二、声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由雷赛智能提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 雷赛智能、上市公司、 | 指 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳市雷 | | 独立财 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标 的 法律意见书 二〇二四年七月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0755-83025555 传真(Fax)：0755-83025068 83025058 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标的 法律意见书 致：深圳市雷赛智能控制股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市雷赛智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"）的委托，作为公司实施 2022 年员 工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"或"本次员工持股计划"）的特聘 专项法律顾问。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-047 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"）于 2024年7月10日分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会九次会议，审 议通过了《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整2022 年员工持股计划部分业绩考核指标，并修订《2022年员工持股计划（草案）》及 摘要、《2022年员工持股计划管理办法》相应条款，上述事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会 第十四次会议，并于2022年9月13日召开的2022年第三次临时股东大会分别审议 通过了《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工 持股计划 ，同时股东大会授权董事会办理与本期员工持股计划相关的事宜。具 体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.c ...

证券简称：雷赛智能 证券代码：002979 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 （草案修订稿）摘要 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 二〇二四年七月 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本期激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本期激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本期激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深 圳市雷赛智能控制股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-043 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十次会议。本次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。 会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形 成决议如下： 一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议 案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》 及相关法律法规的规定，综合考虑了宏观经济环境、公司历史业绩、行业发展状 况、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素，董事会同意调整 2022 年 限制性股票激励计划部分业绩考核指标，并修订《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-042 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"雷赛智 能"） 本次涉及回购注销限制性股票的激励对象共计92名，对应已获授但尚未 解除限售的限制性股票数量共计为2,644,000股，占回购注销前公司总股本注1的 0.8548%。 2、公司已于2024年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本 由309,303,583股减少为306,665,583注2股。 注1：因公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已成，目前处 于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动，本公告中"公司总股本" 指截至2024年7月8日公司总股份数量，为309,303,583股； 注2：公司在办理上述证券过户登记中，期间因股票期权部分激励对 ...

投资要点： [Table_Industry] 资本货物/工业 [Table_Date] 2024.07.10 雷赛智能(002979) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 4 本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均 不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收 益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本 公司、本公司员工或者关联机构无关。 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行 引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为"国泰君安证券研究"，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和 修改。 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------------- ...

◼ 2024H1 归母净利润同比预增+46~56%，扣非归母同比预增+66~78%， 业绩超预期。公司发布 2024 年上半年业绩预告，24H1 预计实现归母净 利润 1.10~1.18 亿元，同比+46~56%，实现扣非归母净利润 1.07~1.15 亿 元，同比+66~78%。按中值测算，2024H1 归母净利润 1.14 亿元，同比 +51%，扣非归母净利润 1.11 亿元，同比+72%，其中 24Q2 归母净利润 0.59 亿元、同比+47%、环比+7%，扣非归母净利润 0.58 亿元、同比+81%、 环比+9%，业绩超市场预期。 《雷赛智能(002979)：2023 年年报及 2024 一季报点评：Q1 业绩超市场预 期，体系变革成效显著》 2024-04-26 东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。 本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的客户使用。本公司不 会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不 构成对任何人的投资建议，本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后 果负任何责任。任何形 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 110.10 million yuan, representing a year-on-year increase of 46%-56% compared to a loss of 117.64 million yuan in the same period last year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be around 107.09 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 66%-78% from a loss of 114.83 million yuan last year[5]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department, with final figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report[8]. Operational Efficiency - The company's marketing upgrade strategy is showing results, leading to a recovery in operating income and an increase in profit due to the growth in business scale[6]. - Sales and management expenses have increased significantly less than the growth in operating income, indicating improved cost management[7]. - The company has reduced additional costs associated with implementing changes, contributing to overall profitability[7].

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-040 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股 计划或者股权激励。本次用于回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 25.00 元/股（含），回 购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《回购报告 书》（公告编号：2024-004）。 根据 ...