广东华商律师事务所 关于 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0755-83025555 传真(Fax)：0755-83025068 83025058 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项 的 法律意见书 二〇二四年四月 广东华商律师事务所 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 法律意见书 致：深圳市雷赛智能控制股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市雷赛智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"）的委托，作为公司实施 2022 年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-029 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于2022年员工持股计划预留授予第一个解锁期 解锁条件未成就的提示性公告 2023年9月20日非交易过户至公司员工持股计划专户，过户股数为122,000股。具 体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 根据公司《2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本期员工持股计划 的存续期为60个月，自公司首次授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股 计划之日起计算。本期员工持股计划预留份额解锁时点分别为自公司公告预留授 予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起12个月、24个月， 每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，并于 20 ...

【京M | 容 诚 审计报告 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0061 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.cn/ 进行查 "老 录 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 142 | 审计报告 容诚审字[2024]518Z0061 号 深圳市雷寨智能控制股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称雷赛智能公司)财务 报表,包括 2023年12月 31日的 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 独立董事制度 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市雷赛智能控制股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、 ...

（一）日常关联交易概述 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-019 1、日常关联交易事项 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及第五届董事 会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，全体独立董事过半数事前同意， 并将其提交董事会审议。根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该 事项尚需股东大会审议。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，亦无需经过有关部门批准。 （二）2024 年预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易 类别 关联人 交易内容 关联交易 定价原则 预计 2024 年度金额 截至披露日 已发生金额 2023 年度 实际发生关 联交易金额 向 关 联 人 采购产品、 商品 三协电机 电机及配件 产品 市场价格 7,500.00 2,061.86 5,733.91 小计 1 7,500.00 2,0 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-032 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 381,495,312.07 | 314,732,759.14 | 21.21% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,590,237.18 | 35,527, ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）对2023 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"） 履职情况进行评估，董事会审计委员会对容诚事务所履行监督职责，现将具体情 况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988年8月（工商登记：2013年12月10日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0011869 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事2024年第一次专门会议通知于2024年4月15日以专人送达和短信送达相结合 的方式发出，会议于2024年4月25日下午在公司20楼会议室以现场及通讯表决相 结合的方式召开。公司独立董事共3人，出席本次会议的独立董事共3人，会议由 独立董事杨健先生主持。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 一、会议审议情况 与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议 4、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资 者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内（2023年1月1日至2023年12 月31日）公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-028 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本期员 工持股计划首次授予第二个解锁期解锁条件未成就，相关安排说明如下： 一、首次授予持股情况和锁定期 2022年11月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的2,384,000股股票， 已于2022年11月25日非交易过户至公司员工持股计划专户，过户股数为 2,384,000股（不含预留份额）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于2022年员工持股计划首次授予第二个解锁期 解锁条件未成就的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作（2023年修订）》等要求，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事杨健先生、吴伟先生、王宏先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见:经核查独立董事杨健先生、吴伟先生、王宏先生的任 职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》等法律法规中对独立董事独 立性的相关要求。 2024年4月25日 ...