青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，青 岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 ——丁乃秀 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）独立 董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时 了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 丁乃秀女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任赛轮轮胎（601058.SH）独立董事，伟隆股份（002871.SZ）独立董事， 国恩股份（002768.SZ）独立董事，瑞丰高材（300243.SZ）独立董事，北化高科 （873729.NQ）董事。现任青岛科技大学高性能聚合物研究院教授，博导，青岛 三力本诺新材料股份有限公司独立 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——谢东明 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）独立 董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时 了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 谢东明先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。现任天津财经大学会计学院教授，天津市园林规划设计研究总院有限公司外 派董事，中环洁集团股份有限公司独立董事，科陆电子（002121.SZ）独立董事， 森麒麟独立董事。 （二）独立性说明 本人在履职中保持客观、独立的判断立场，不在公司兼任除独立董事、董事 会专 ...

——李鑫 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李鑫先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任青岛科技大学法学院教授、副院长、硕士研究生导师，森麒麟独立董事。 （二）独立性说明 本人在履职中保持客观、独立的判断立场，不在公司兼任除独立董事、董事 会专门委员会委员外的其他职务，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：002984 证券简称：森麒麟 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人秦龙、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人（会计 主管人员）宋全强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日 的总股本为基数，向 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | | 一、主要财务数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2025 年第一季度报告 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 2,056,110,346.08 | 2,115,099,456.05 | -2.79% | | 归属于上市公司股东的 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第 四届董事会第二次会议，于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司 2025 年度为下属子公 司提供连带责任担保，担保额度合计 250,000 万元人民币，授权有效期自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承 兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵 押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及 担保期限以最终实际发生的担保事项为准。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-014 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002984 证券简称：森麒麟 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 转股价格：人民币 19.95 元/股 转股期限：2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变 动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2293 号"文件核准，公司于 发行总额 219,893.91 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2021〕1217 号"文同意，公司 219,893.91 万 元可转换公司债券于 2021 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2293 号"文件核准，公司于 2021 年 11 月 11 日公开发行了 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 219,893.91 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2021〕1217 号"文同意，公司 219,893.91 万 关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002984 | | | | 证券简称：森麒麟 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | | | | 债券简称：麒麟转债 | | | ...

方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告 分析师 张汪强 登记编号：S1220524120002 强烈推荐 ( 维 持 ) 公司研究 2025.03.08 森麒麟（ 002984） 公司点评报告 24 年业绩高增，摩洛哥工厂有望全面放量 | 公 | 司 | 信 | 息 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 行业 | | | | | 轮胎轮毂 | | 最新收盘价(人民币/元) | | | | | 24.04 | | 总市值(亿)(元) | | | | | 248.91 | | 52 周最高/最低价(元) | | | | 34.39/20.95 | | 历史表现 -11% -4% 3% 10% 17% 24% 24/3/8 24/6/7 24/9/6 24/12/6 森麒麟 沪深300 数据来源：wind 方正证券研究所 相关研究 《森麒麟(002984)：全球产能布局，收入利润有 望高增》2024.02.01 《森麒麟：需求恢复&原材料价格下行提升 Q1 业绩，看好业绩持续上行》2023.04.25 事件：公司发布 2024 年业绩预告，预计 20 ...