二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛森麒麟轮胎股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-020 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 1、募集资金金额及到位时间 按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]2293 号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币 2,198,939,100.00 元，发行价格为每张面值人民币 100 元，共计 21,989,391 张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 2,198,939,100.00 元，扣除各项发行费用人民币 3,256,941.47 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,195,682,158.53 元。2021 年 11 月 17 日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并出具 XYZH/2021JNAA50393 号《验资报告》 ...

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会 在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等 会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"） 董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制 度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公 司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2024 年度董事会工作情 况报告如下： 一、2024 年公司经营指标完成情况 2024 年度，以森麒麟为代表企业之一的中国轮胎行业整体经营形势全面复 苏。在海外市场，公司高品质、高性能产品在欧美轮胎市场具备高性价比的竞争 优势，订单需求持续处于供不应求状态；在具有高增长潜力的国内市场，亦呈现 出复苏态势。同时，2024 年度伴随着公司泰国二期项目的大规模投产放量，森麒 麟坚持守初心、稳经营、抓管理、促发展，持续保持稳健增长的发展态势，不断 夯实公司品牌参与全球化竞争的能力。2024 年， ...

一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 9 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况 如下： | 日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 1 | 月 | 12 | 第 三 日 十九次会议 | 1、关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案； 届 监 事 会 第 | | | | | | 2、关于 2024 年度为子公司提供担保的议案； | | | | | | 3、关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案； | | | | | | 4、关于 2024 年度以自有资金投资理财的议案； | | | | | | 5、关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案； | | | | | | 6、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案。 | | 2024 年 2 | 月 | 29 | 第 三 日 | 1、关于 2023 年年度报告及摘要的议案； 届 监 事 会 第 | | | | | | 2、关于《2023 年度监事会工作报告 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第四届董事会第三次会议，决定于2025年5月15日（星期四）14:30召开2024年年 度股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四） （1）现场投票：股权登记日登记在册的公 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025年4月23日在青岛公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月13 日以通讯及直接送达方式通知全体监事。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先 生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为：《2024年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会 2024年度工作情况，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025年4月23日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4 月13日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事6名， 董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。 会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告> ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，以 9 票赞成、0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024年度利润分配方案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2024 年 度审计报告》， 公 司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2,186,020,148.42元，公司(合并口径)资本公积余额为4,589,183,623.29元，未 分配利润为6,710,071,160.93元，母公司2024年末可供 ...

内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA5B0020 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称森麒麟公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是森麒麟公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，森麒麟公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范 性文件的要求，对森麒麟董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行 了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 部监督；纳入评价范围的主要业务包括治理结构、组织架构、内部审计、人力资 源、货币资金、采购业务、合同管理、资产管理、销售业务、成本费用、研究与 开发、工程项目、募集资金、对外投资、对外担保、关联交易、财务报告等；重 点关注的高 ...