| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月10日召开 第四届董事会第二次会议，决定于2025年2月6日（星期四）14:30召开2025年第 一次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025年2月6日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所系统投票的时间为：2025年2月6日9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年2月 ...

一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司预 计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额测 算，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于 正常的经营行为，具有合理性。公司日常关联交易严格遵循"公开、公平、公正" 的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不 会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司对 2025 年度日常关联交易进 行的额度预计，基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、 公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在 因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。综上，我们同意公司 2025 年 度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联 交易时，关联董事应回避表决。 独立董事：李鑫、丁乃秀、谢东明 2025 年 1 月 10 日 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请融资额度的公告 为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，2025年度公司（含全资子 公司及控股子公司）拟向金融机构申请不超过380,000万元人民币的融资额度，融资额 度包括公司新增融资及原有融资续期，融资额度在授权期限内可循环使用。 上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的需求 确定，融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资等，在融资额度内以各金融机构 与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长或总经理在上述融资额度范围 内，按照日常经营需要与金融机构签订相关法律文件，并办理融资的相关手续，授权有 效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 公司拟向不存在关联关系的金融机构申请相关融资额度，本次申请融资额度是为了 满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前， 公司经营状况良好，具备良好 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002984 | | | | | 证券简称：森麒麟 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | | | | | 债券简称：麒麟转债 | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 19.95 | | | 元/股 | | | | | | | | 转股期限：2022 | 年 | 5 | 月 | 17 | 日至 | 2027 | 年 | 11 | 月 | 10 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230185-00011 号 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开。德恒 上海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、胡宝月律师 （以下简称"本所经办律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青 岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-140 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举完成 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了换届选举公司第四届董事会非独立董事、第四届董 事会独立董事、第四届监事会非职工代表监事等议案；同日，公司召开了 2024 年第二 次职工代表大会，审议通过了换届选举公司第四届监事会职工代表监事的议案。公司董 事会、监事会顺利完成了换届选举的相关工作。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生 了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第四届监事会主席， 并完成公司高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况 （一）公司第四届董事会成员 券交易所审核无异议。 董事会人员组成情况符合相关法律法 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-136 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络 投票的具体时间为2024年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议 室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 选举刘炳宝先生担任公司第四届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至 公司第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、 监事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-140）。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024年12月27日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年12 月22日以通讯及直接送达方式通知全体监事。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。其中，现场参加监事3名。 会议由全体监事举手表决同意，推举刘炳宝先生主持 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 特此公告。 附件：第四届监事会职工代表监事简历 青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会 2024年12月28日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）第三届监 事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 及公司《监事会议事规则》的相关规定，公司于2024年12月27日召开2024年第二 次职工代表大会，经全体与会职工代表民主讨论，同意选举杨贞女士（简历详见 附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日 起至公司第四届监事会任期届满之日止。杨贞女士与公司两名非职工代表监事刘 炳宝先生、纪晓龙先生，共同组成公司第四届监事会。公司监事会人员组成情况 符合相关法律法规的规定，其中 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024年12月27日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年 12月24日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名， 董事秦龙先生、王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作原因， 以通讯方式参加。会议由全体董事举手表决同意，推举秦龙先生主持本次会议，公司部 分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结 ...