甘源食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推 进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年经营情况回顾 规章制度，董事会组织修订了《公司章程》，完成了《独立董事 工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交 易管理制度》《信息披露管理制度》等相关制度的修订，推动公 司治理制度体系的不断完善，有效提升公司的规范运作水平。 （一）主要经营数据 2023 年度公司实现营业收入 18.48 亿元，比上年同期增 长 27.36%；实现归属于上市公司股东净利润 3.29 亿元，比去 年同期增长 107.82%；扣除非常性损益净利润 2.92 亿元，比 上年同期增长 96.76%。具体财务数据见 2023 年 ...

甘源食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及甘源食品股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定，董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截止 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 （二）聘任会计 ...

甘源食品股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：甘源食品股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占 | 2023 | 年度偿还累计 | 2023 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额 | 用资金的利 | 发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | 前控股 ...

甘源食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：张锦胜） 作为甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，2023 年在职期间内，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，未召开独立董事专门会议。 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履 行独立董事义务，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现 象，对董事会报告期内提交的议案均认真审议，与公司经营管理 层保持充分沟通，提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。 本着严谨、客观的态度，本人认为公司董事会和股东大会的召集 和召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了 相关程序，合法有效，对各次董事会会议审议的 ...

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 184,755.99 | 145,067.61 | 39,688.38 | 27.36% | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 32,906.09 | 15,834.01 | 17,072.08 | 107.82% | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 29,195.40 | 14,837.77 | 14,357.63 | 96.76% | | 利润 | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 3.58 | 1.72 | 1.86 | 108.14% | | 稀释每股收益（元/股） | 3.58 | 1.72 | 1.86 | 108.14% | | 加权平均净资产收益率 | 20.37% | 10.73% | | 9.64% | 甘源食品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 甘源食品股份有限公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审计机构，经审计，天健会计师事务所出具了标准无保留 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售 和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,330.40 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 38.76 元， 共计募集资金 90,326.30 万元，扣除承销和保荐费用 4,543.69 万元及增值税 272.62 万元后的募集资金为 85,509.99 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用 2,078.76 万元后，公司本次募集资金净额为 83,703.85 万元。上述募集资 金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报 告》（天健验〔2020〕3-62 号）。 1 国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-020 1.公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议、 第四届监事会第二次会议，于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年 度股东大会，审议通过了《关于〈2022 年员工持股计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议 案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年员工持股 计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年员工持股计划， 具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 20 日公司披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2.公司于 2022 年 6月 7日收到中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的"甘 源食品股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的公司股票 1,194,293 股已于 2022 年 6 月 6 日非交易过户至"甘源食品股份 有限公司－2022 年员工持股计划"专户，过户股份数量占公司总 股本的 1.28%，过户价格为 25.66 元/股。具体内 ...

甘源食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 甘源食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促 进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-019 甘源食品股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度 财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | ...

甘源食品股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件…………………………………………………………… 第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 10 页 （二）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-186 号 甘源食品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的甘源食品股份有限公司（以下简称甘源食品公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供甘源食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为甘源食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 甘源食品公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司 ...