甘源食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员（以下简称"审计委员会"） 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人。签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 23 ...

甘源食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵 循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行董事 会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构， 确保董事会科学决策和规范运作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年经营情况回顾 2024 年度公司实现营业收入 22.57 亿元，比上年同期增 长 22.18%；实现归属于上市公司股东净利润 3.76 亿元，比去 年同期增长 14.32%；扣除非经常性损益净利润 3.41 亿元，比 上年同期增长 16.91%。具体财务数据见 2024 年年度报告。 二、2024 年董事会工作总结 （一）董事会会议的召开情况 报告期内，公司董事会认真履行工作职责，严格按照《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规定行使职权。根据公司发展 需要，董事会共召开了七次会议，有效发挥了董事会的决策作用， 会议的 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-012 甘源食品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》， 同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目"营销网络升级 及品牌推广项目"进行变更及延期和"信息化建设项目"进行延 期。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘源食品股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕664 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,330.40 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股 人民币 38.76 元，本次发行新股募集资金总额合计人民币 903,263,040.00 元，扣减发行费用人民币（不含税）66,224,491.31 ...

甘源食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告 甘源食品股份有限公司委托天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，经审计， 天健会计师事务所出具了标准无保留意见《审计报告》（天健审 [2025]3-113 号），现将 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度经营成果 报告期内公司实现营业收入 225,726.10 万元，较上年同期 增长 40,970.11 万元，同比增长 22.18%；实现归属于上市公司 股东的净利润37,619.04万元，较上年同期增长4,712.95 万元， 同比增长 14.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损 益的净利润 34,132.97 万元，较上年同期增长 16.91%。 单位：万元 项目 2024 年 2023 年 变动额 变动率 营业收入 225,726.10 184,755.99 40,970.11 22.18% 归属于上市公司股东的 净利润 37,619.04 32,906.09 4,712.95 14.32% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 34,132.97 29,195.40 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-011 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]664 号）核准，甘源食品股份 有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）公开发行人民币普 通股(A 股) 2,330.4 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 38.76 元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 29 日出具的《甘源食品股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕 3-62 号），截至 2020 年 7 月 29 日止，发行人本次发行募集资金 总额为人民币 903,263,040.00 元，扣除发行费用人民币 66,224,491.31 元后，实际募集资金净额为人民币 837,038,548.69 元，已于 2020 年 7 月 28 日汇入公司开设的募集资金专用账户。 甘源食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、满足保本要求 ...

甘源食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：甘源食品股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | | 上市公司 核算的会 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用累计 发生金额 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 系 | | 计科目 | | 占用资金余额 | （不含利息） | 的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实 | | ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-010 甘源食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、 基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等其 他符合规定的现金管理产品。 2.投资金额：最高额度不超过人民币 11 亿元（含）的闲置 自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。 3.特别风险提示：公司拟购买的属于中低风险、流动性较好 的理财产品，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风 险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。 2.现金管理产品 为控制风险，公司运用暂时闲置的自有资金投资的品种不涉 及高风险投资的产品。投资理财品种包括但不限于银行理财产品、 信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的 资产支持证券等产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。 3.授权期限 自股东大会审议通过之日起 12 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-008 甘源食品股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 83,703.85 截至期初累计发生额 项目投入 B1 52,750.69 利息收入净额 B2 3,730.34 永久补充流动资金 B3 3,225.56 利息收入净额用于项目投入 B4 972.22 本期发生额 项目投入 C1 3,238.69 利息收入净额 C2 587.02 永久补充流动资金 C3 0.00 利息收入净额用于项目投入 C4 0.00 截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 55,989.38 利息收入净额 D2=B2+C2 4,317.36 永久补充流动资金 D3=B3+C3 3,225.56 利息收入净额用于项目投入 D4=B4+C4 972.22 应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -D4 27,834.05 实际结余募集资金 F 27,834.05 差异 G=E-F 0.00 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-009 甘源食品股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度 财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国 务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | 天健会计师事务 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

报告前 言 | 目录 | | | | --- | --- | --- | | 报告前 言 | | | | 关于本报告 | 0 | 1 | | 董事 长致辞 | 0 | 2 | | 企业简介 | 0 | 3 | | 战略与 文化 | 0 | 4 | | 主要产品 | 0 | 4 | | 2024年关键绩效 | 0 | 5 | | 企业荣誉 | 0 | 6 | | 可持续发展管理 | 0 | 7 | | 报告后记 | | | 可持续发展管理 0 | 关键绩效表 | 5 9 | | --- | --- | | 指标索引 | 6 5 | | 意见反馈 | 6 7 | 01. 社会责任 | 创新驱动 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 供应链安全 | 1 | 9 | | 产品和服务安全与质量 | 1 | 9 | | 社会贡献 | 2 | 2 | | 数据安全与客 户隐私保护 | 2 | 3 | | 员 工 | 2 | 4 | 02. 绿色环保 | 应对 气候变化 | 3 | 5 | | --- | --- | --- | | 污染物排放 | 3 | 7 | | 废弃物处理 | 3 | 9 | ...