证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-013 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他 相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事 会换届选举事项的相关议案，选举产生第四届董事会非独立董事、独立董事和第 四届监事会非职工代表监事。同时经公司职工代表大会选举，选举徐宠先生为公 司第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工 作。 公司于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届 董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人；公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主 席。公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况 （一）公司第四届董事 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-012 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）第三 届监事会已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章 程》的有关规定，公司于 2025 年 2 月 10 日召开职工代表大会，经公司职工代表 大会民主选举，选举徐宠先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。 徐宠先生与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举非职工代表监 事通过之日起三年。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条 件，其将按照有关规定行使职权。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工 代表监事 1 名，符合监事会成员中职工代表监事比例不低于三分之一的规定。 特此公告。 附件： 徐宠先生个人简历 徐宠先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

北京观韬律师事务所 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 观意字 2025BJ000014 号 致：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受北京全时天地在线网络信息股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行见证。本所指派律师出席并见证了本次股东大会现场会议， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规以 及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、召 集人、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法 律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承 担相应的法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露，本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用， 不得用作任何其他目 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-009 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 3、召开方式：现场会议结合网络投票 4、召集人：公司第三届董事会 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间任 意时间。 2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号 楼一层会议室。 5、主持人：董事长信意安先生 6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-011 三、备查文件 1、《第四届监事会第一次会议决议》 特此公告。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 经审议，全体与会监事一致同意选举焦靓女士为公司第四届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职 工代表 ...

一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员。 为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经第四届董事会全体董事同意豁免会 议通知时限要求，以现场口头、电话等方式送达全体董事，会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由全体董事推举信意安先 生召集并主持。会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-010 全体董事一致选举信意安先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司 ...

（二）业绩预告情况：预计净利润为负值 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-007 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | 项 目 | | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损：4,200 | 万元至 | 8,200 | 万元 | 亏损：2,610.33 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 亏损：4,350 | 万元至 | 8,600 | 万元 | 亏损：4,464.31 | 万元 | 基本每股收益 亏损：0.2367 元/股至 0.4621 元/股 亏损：0.1471 元/股 司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素，具体财务数据将 在公司 2024 年年度报告中详细披露。 2、公司所有公开 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《舆情管理制度》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《舆情管理制度》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年一月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 3 | | 第三章 舆情信息的处理原则 4 | | 第四章 舆情信息的报告及处置流程 5 | | 第五章 责任追究 6 | | 第六章 附则 6 | （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （ ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-002 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 （3）提名王楠先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第二十次会议的通知。2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通 讯表决的方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议应参会董事 5 人，实 际参会董事 5 人（其中董事陈洪霞电话参会），公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董 ...