证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-022 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第四 届董事会第一次会议，审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》,决定延期进 行高级管理人员换届。经公司提名委员会审核后，2025 年 3 月 21 日，公司召开第 四届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2025年3月25日 附件：高级管理人员简历 庞先伟先生：1975 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2010 年 1 月至 2015 年 8 月，历任成飞瑞鹄常务副总经理、总经理；2014 年 12 月至 2015 年 11 月，任 瑞鹄有限董事；2015 年 8 月至今，历任瑞祥工业董事、董事长；2015 年 8 月至 2025 年 3 月， 任瑞祥工业总经理；2015 年 11 月至今，任公司董事； ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-020 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于追认2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联方基本情况 单位：万元 | 关联方 | 法定代 | 注册资本 | 关联关 | 住所 | 主营业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 表人 | | 系 | | | | 奇瑞汽 车 | | | 持有本 公司5% | | 生产、销售汽车产品，生产、销售发动机； 经营本企业自产产品的出口业务，经营本 | | | | | | 安徽省芜 | 企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机 | | | | | | 湖市经济 | | | | | | 以上股 | | 械设备、零配件的进口业务；技术服务及 | | | 尹同跃 | 546,983.1633 | 权股东 | 技术开发 | 技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投 | | | | | | 区长春路 | | | | | | 的控股 | 8 号 | 资，金融投 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-028 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于控股股东所持公司股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东芜湖宏博模具科 技有限公司（以下简称"宏博科技"）持有公司股份 63,797,900 股，占公司总股 本的 30.48%，本次解除质押后，持有公司股份质押数量 0 股。 公司控股股东宏博科技在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 了"芜湖宏博模具科技有限公司可交换私募债质押专户"，为其可交换公司债券 换股和本息偿付提供担保。鉴于宏博科技已于近日完成换股及摘牌工作，宏博 科技近日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押手续， 将该质押专户持有的公司股份 8,647,900 股解除质押后划转至宏博科技自有证券 账户。 有变动，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务。 2、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2025 年度财务预算报告 4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格及供需关系不发生重 大变化； 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，计划的投资 项目能够按期竣工并投入生产； 6、无其他不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2025 年度预算编制说明 1、预算编制范围：公司合并范围内的企业，具体包括母公司和控股子公司； 公司对联营企业投资收益依据联营企业的年度经营计划和财务预算结果计入。 现将根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度发展目 标和经营计划编制的 2025 年度财务预算报告如下： 一、预算编制依据和假设条件 本预算报告是公司本着求实稳健的原则，结合市场环境和公司业务拓展计划， 在充分考虑以下假设前提下，依据公司 2025 年度经营目标编制： 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度政策无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 瑞鹄汽车模具股份有限公司 3、期间费用：研发费用以公司 2024 年实际水平，结合 2025 年新产 ...

一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章 程》等的规定。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-027 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，公司将于2025年4月14 日（星期一）召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年4月14日（星期一）14：30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月14日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月14日上 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-014 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体监事。本次会议由公司监事 会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人， 部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-013 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场投票的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董 事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《瑞鹄汽车模具股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：9 票赞成 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-019 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配事项尚需提交公 司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性。 2025年中期利润分配计划中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均不 构成公司对投资者的任何承诺。 为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 等文件关于鼓励上市公司中期现金分红，增强分红稳定性、持续性和可预期性，推 动一年多次分红、预分红、春节前分红，鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增 加现金分红频次，稳定投资者分红预期。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）基于对未来可持续发展的信心， 为提升公司投资价值 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-018 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的 议案》，公司董事会认为该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提 下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事 会同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司2024年度股东大会审议。 （三）监事会审议情况 特别提示： 分配比例：每10股分配现金红利3.00元（含税）。不送红股，不进行资本公积 金转增股本。 董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配 金额不变的原则对分配总额进行调整。 本次利润分配不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被 实施其他风险警示情形。 公司2024年度利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议，存在不确定性。 一、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司" ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年年度报告全文 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 2025 年 3 月 1 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本年度报告涉及发展环境及趋势、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及对策，敬请广大 投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中汽车制造相关业的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 209,321,325 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | ...