瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场投票方式召开。鉴于公司于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，为保证公司董事 会顺利运行，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议由公司全体董 事共同推选柴震先生担任会议主持人，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-002 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举柴 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-003 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和 监事会主席的公告》 三、备查文件 公司第四届监事会第一次会议决议。 一、监事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2025 年 1 月 8 日以现场投票方式召开，鉴于公司于 2024 年 12 月 20 日召开了 公司第五届职工代表大会第二次全体会议选举产生公司第四届监事会职工代表 监事，并于 2025 年 1 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届 监事会非职工代表监事，为保证监事会顺利运行，全体监事一致同意豁免本次监 事会会议提前通知。会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以专人或邮件送达的方式递 交全体监事。本次 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-001 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长柴震先生； 3.现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）14:30； 4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月8日的交易时间， 即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年1月8日上午 9:15，结束时间为2025年1月8日下午3:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：瑞鹄汽车模具股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞鹄汽车模具股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 1 月 8 日下 午 14 时 30 分在瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室召开的 2025 年第一次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法 律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《瑞鹄汽车模具股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程 序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第三届董事会第二十四次会议决议公告、第三届监事会第二十 一次会议决议 ...

本公司控股股东芜湖宏博模具科技有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 一、宏博科技可交换债进入换股期的基本情况 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-102 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性 公告 （公告编号：2024-057）。宏博科技本期可交换债券将于 2025 年 1 月 2 日进入 换股期，换股期限自 2025 年 1 月 2 日起至宏博科技本期可交换债券摘牌日前一 交易日 2027 年 6 月 30 日止。换股期间，宏博科技所持本公司股份可能会因投 资者选择换股而导致减少。 二、对本公司的影响 截至本公告日，公司控股股东宏博科技持有本公司股票 69,150,000 股，占 公司总股本比例 33.04%，所持有本公司股份均为非限售流通股。换股期间，宏 博科技所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。假设"24 宏博 EB"全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，按照 1.90 亿元 发行规 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-091 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请 授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞鹄模具"）于 2024 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项 的议案》，其中关联董事戚士龙先生回避表决。根据相关法律法规和《公司章程》 规定，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、授信及担保情况概述 | 担 | | | 被担保方 | 截至目前 | 本次预计担 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方持 | 最近一期 | 担保余额 | 保额度（担 | 近一期归属 | | | 保 | 被担保方 | 股比例 | 资产 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-099 瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会现就提名 张冬花 为瑞鹄汽车模 具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过瑞鹄汽车模具股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-098 瑞鹄汽车模具股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 声明人 王洪俊 ，作为瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会提名 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过瑞鹄汽车模具股份有限公司第 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-086 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.3 选举刘泽军先生为公司第四届监事会股东代表监事 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 21 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，其中监事张 昊先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以专人或邮 件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持， 会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事 候选人的议案》 公司第三届监事会即将届满，经公司监事会进行资 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-089 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日召 开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议了《关 于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》、《关于公司监事会外部监事 津贴的议案》，现同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 2、公司监事津贴标准 外部监事津贴标准为 8 万元/年（税前）。 四、发放办法 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司外部董事、外部监事的工 作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与 考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特 制定公司外部董事、外部监事的津贴标准。 一、适用对象 不在公司任职的外部董事（含独立董事）、外部监事 二、适用期限 自公司 2025 年第一次临时股东大会审议 ...