| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002998 证券简称：优彩资源 4、转股期限：2023 年 6 月 13 日至 2028 年 12 月 13 日 截至本公告日，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票已 有连续多个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有 可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集 说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开 发行 ...

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《优彩环保资源 科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作 为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、优彩环保资源科技股 份有限公司（以下简称"公司""优彩资源"或"发行人"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。 1 一、本期债券核准文件和核准规模 债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年度临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1 ...

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年度权益分派， 根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行公司转换公司债券募集说明书》及中 国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券 （债券代码：127078 ；债券简称：优彩转债）自2024年6月3日起至本次权益分派股 权登记日止暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 根据相关规定，优彩转债将在2023年度权益分派股权登记日（即2024年6月12日） 后的第一个交易日（即2024年6月13日）起恢复转股。 敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-031 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于优彩转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 转股起止时间：2023年6月20日至2028年12月13日 暂停转股时间：2024年6月3日至2024年6月12日 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0035 号 优彩环保资源科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"优 彩转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，同 时维持"优彩转债"的信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月三日 东方金诚债跟踪评字【2024】0035 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-029 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 特别提示： 1、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的股份2,409,900股不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红总额= （326,402,893-2,409,900）/10*0.5=16,199,649.65元（含税）。 2、按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每10股现金 分红（含税）=实际现金分红总额 /本次权益分派股权登记日的总股本 *10=16,199,649.65/326,402,893*10=0.496308元 (保留六位小数，最后一位直接截 取，不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交 易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一交易日 收盘价-0.0496308元/股。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司 ...

关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-030 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转 股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日 为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前， 则该持有人的转股申请按公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"优彩资源"）于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 2 月 2 日召开优彩资源 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，公司及子 公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科技"）使用最高额度不超过 人民币 4.5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动 使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。公司于 2023 年 11 月 1 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议， 并于 2023 年 11 月 29 日召开优彩资源 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司恒泽科技使用 最高额度不超过人民币 3.35 亿元 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-027 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注 意。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司董事会 2024年5月31日 关于实施权益分派期间优彩转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 转股起止时间：2023年6月20日至2028年12月13日 暂停转股时间：2024年6月3日至2023年度权益分派股权登记日 恢复转股时间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年5月30日召开的 2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司将实 施2023年度权益分派，根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的规定，2024 年6月3日起至 ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20240531 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中亿资产 朱灵杰；华鑫证券 任春白；国金证券 任建斌；中 人员姓名 银基金 钱嘉鎏；华创证券 张文星；长信基金 李博华；泰康 基金 徐小璇；西部利得基金 梁晓明、毛振强。 时间 2024年5 月31 日10:10-11:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书兼总经理戴梦茜、证券事务代表高叶、战略发展部 员姓名 陆科平 一、公司介绍 播放宣传片及对公司进行简单介绍 二、问答交流 1、公司是否有技术壁垒？ ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：优彩环保资源科技股份有限公司 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30 在江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号 公司一楼会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请，委派陆思慧 律师、徐志祥律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规 则》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《股东大会规则》《公司章程》以及《议事规则》的规定 ...