证券代码: 002998 证券简称: 优彩资源 提名人优彩环保资源科技股份有限公司董事会现就提名郭元鑫为优彩环保资源科技股份有限公司第 4 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为优彩环保资源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过优彩环保资源科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 优 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于2024年10月9日发出会议通知，于2024年10月14日在公司会议室以现 场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主 持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见2024年10月15日的信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 10 月 14 日第三届董事 会第二十二次审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30- ...

证券代码: 002998 证券简称: 优彩资源 优彩环保资源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭元鑫作为优彩环保资源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人优 彩环保资源科技股份有限公司董事会提名为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过优彩环保资源科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

| | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司第三届董事会任期 将于2024年11月25日届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳 发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章 程》等有关规定，公司于2024年10月14日召开第三届董事会第二十二次会议，会 议审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于 董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经 公司董事会推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事 会同意提名戴泽新先生、戴梦茜女士、徐平先生、邹跃青先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名祝祥军先生、李荣珍女士、郭元 鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 独立董事候选人祝祥军先生、李荣珍女士、郭元鑫先生女士均已取独立董事 资格证书，独立董事候选人的任 ...

证券代码: 002998 证券简称: 优彩资源 优彩环保资源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人优彩环保资源科技股份有限公司董事会现就提名祝祥军为优彩环保资源科技股份有限公司第 4 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为优彩环保资源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过优彩环保资源科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将 于2024年11月15日届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发 展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等有关规定，公司于2024年10月14日召开第三届监事会第二十一次会议，会议审 议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1 名。公司监事会同意提名孔诚先生、张文灯先生（简历见附件）为公司第四届监 事会股东代表监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，共同 组成公司第四届监事会。 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-048 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间未担任公司监事，符合相关法 ...

证券代码: 002998 证券简称: 优彩资源 优彩环保资源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李荣珍作为优彩环保资源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人优 彩环保资源科技股份有限公司董事会提名为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过优彩环保资源科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

优彩环保资源科技股份有限公司独立董事 3、本次换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，董事会对非 独立董事候选人、独立董事候选人的提名，董事会换届选举的审议和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效， 不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。 关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见 一、关于 2024 年前三季度利润分配预案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司 2024 年前三季度利润分配 预案发表如下独立意见：公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司经 营和发展情况等因素，符合《公司章程》 等相关规定,有利于公司的持续稳定健 康发展,不存在侵害中小投资者利益的情形。同意公司董事会关于 2024 年前三季 度利润分配预案，并请董事会将上述预案提请 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、关于董事会换届选举的独立意见 经公司董事会提名委员会资格审查，第三届董事会同意提名戴泽新先生、戴 梦茜女士、徐平先生、邹跃青先生为公司第四 ...

证券代码: 002998 证券简称: 优彩资源 优彩环保资源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人祝祥军作为优彩环保资源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人优 彩环保资源科技股份有限公司董事会提名为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过优彩环保资源科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...