| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于2023年10月26日发出会议通知，于2023年11月1日以现场会议结合电话 通讯的方式召开（其中董事戴梦茜、祝祥军、李荣珍、郭元鑫、邹跃青以通讯方 式出席）。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名， 实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，根据《公 司章程》的相关规定 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：优彩环保资源科技股份有限公司 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会于 2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 14:30 在江苏省江阴市祝塘镇富 庄路 22 号公司二楼会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请，委 派周绮丽律师、徐志祥律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 特别提示： 会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等的规定。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议召开时间：2023年10月31日（周二）14:30。 网络投票时间：2023年10月31日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2023年10月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月31日9:15-15:00期间的任意时 间。 现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | （四）回购股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式回购公 司股份； 关于提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日收 到公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理戴泽新先生（简称"提议人"） 提交的《关于提议优彩环保资源科技股份有限公司回购公司股份的函》，具体内 容如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 戴泽新先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投 资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、 公司财务状况及未来的盈利能力，提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以进 一步完善公司治理结构，构建公司长效激励与约束机制， ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20231023 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华福证券 魏征宇 人员姓名 银华基金 冯帆 宝盈基金 谢圳棠 兴银基金 石亮 诺安基金 赵森 时间 2023年10 月23日 (周一) 15:20~16:40 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶、战略发展 员姓名 部陆科平 1、请简单介绍公司业务及特点。 答：公司的产品主要分为以下几大类：再生涤纶短纤维、 低熔点涤纶短纤维、非织造布；公司紧跟下游应用行业的技术 进步和发展趋势，满足下游新技术、新工艺对差别化、功能性、 ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20231020-1 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 海通证券 饶伟 人员姓名 鹏华基金 王曦炜 李帛融 朱睿 朱军军 时间 2023年10 月20日 (周五) 15:00~15:55 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 员姓名 1、公司现在整体产能情况是什么样子？ 答：公司现在产能大致和2022年度报告中披露的一致。 2、公司 2023年第三季度报告显示第三季度扣非后净利润 比上年同期增加百分之两百多，这个增长主要是下游那一部分 增长？ ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20231020-2 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国金证券 金维 人员姓名 交银施罗德 何雄、杨金金、郭若、张三维、王丽婧 时间 2023年10 月20日 (周五) 16:00~17:00 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 员姓名 1、公司 2023 年第一、二、三季度业绩同环比增长比较快 的主要因素是？ 答：公司不断进行技术创新，通过技术研发，进一步优化 公司的产品种类，并且提升公司产品的附加值，从而进一步扩 大本公司盈利能力，为公司增强竞争优势奠定基础。在2023 ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20231017 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 上海证券 廖旦 人员姓名 松熙私募基金 葛新宇 民生证券 曾佳晨 华福证券 魏征宇 时间 2023 年10月17日 (周二) 10:30~11:55 地点 公司会议室+线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 员姓名 1、公司是汽车客户几级供应商？有无华为供应链？ 答：公司最终客户汽车厂家，但中间存在几道客户加工环 节，终端是否涉及华为不是很清楚。 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-062 优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二） 非经常性损益项目和金额 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 748,2 ...

关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告 如下： 根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进 一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总经理、董事会秘 书戴梦茜不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常 运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等规定，公司董事会推举李荣珍女士（简历见附件）为公司第三届董事 会审计委员会委员，与祝祥军（独立董事，主任委员）、郭元鑫先生（独立董事） 共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 2023年10月16日 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号： ...