广东连越律师事务所 二〇二四年三月十八日 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。广东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托， 指派谢凤仪律师、刘璐律师（以下简称"连越律师"）出席公司本次 股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。 为出具本法 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-013 广东天禾农资股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 一、股东的基本情况 （一）股东名称：深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫泰 专项二号股权投资基金（有限合伙） （二）截止本公告披露日，横琴粤科持有公司股份 7,630,949 股，占公司总 股本比例为 2.195%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：经营资金需求 公司股东横琴粤科保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"天禾股份"、"发行人"、"公司"） 于 2024 年 3 月 1 日收到公司股东深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横 琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称"横琴粤科"或"承 诺人"）的《关于股份减持计划的告知函》，横琴粤科持有公司股份 7,630,949 股（占公司总股本的 2.195%），计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持 有的公司股份不超过 3,475,920 股 ...

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会 议于 2024 年 2 月 27 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2024 年 2 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为：高 淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员等列席本次会 议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有 限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-010 公司非独立董事郭加文先生因职务调整原因已向公司董事会提出辞去公司 第五届董事会非独立董事职务，辞职后，郭加文先生不在公司及子公司担任任何 职务。为保证公司董事会的正常运 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-011 广东天禾农资股份有限公司 一、补选事项概述 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事郭加文先生 因职务调整原因已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会非独立董事职务， 辞职后，郭加文先生不在公司及子公司担任任何职务。具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职 的公告》（公告编号：2024-009）。 林炜燃先生具备《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司 章程》等规定要求的非独立董事任职资格，具有履行非独立董事职责所需的工 作经验，不是失信被执行人。 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司 提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2024年2月27日召开第五届 董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事 的议案》，同意提名林炜燃先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-012 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开了 第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一 次临时股东大会的议案》，定于2024年3月18日（星期一）14:30召开2024年第一 次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易 ...

广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事郭加文先生提交的书面辞职报告，郭加文先生因职务调整原因，特向 公司董事会申请辞去第五届董事会非独立董事职务。辞职后，郭加文先生将不 在公司及子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，郭加文先生的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会 的规范运作及公司正常生产经营，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公 司及董事会谨向郭加文先生在任职公司董事期间对公司所做出的贡献表示衷心 感谢。 截至本公告披露之日，郭加文先生不存在未履行完毕的承诺事项，也未持 有公司股份。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司非独立董事的补选等相 关后续工作。 特此公告。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-009 广东天禾农资股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-008 广东天禾农资股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人之间股份质押的公告 一、 股东股份质押基本情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东广东粤合资产经营有 限公司（以下简称"粤合资产"）的通知，获悉粤合资产将其所持有公司的全部股份质押 给公司控股股东广东省供销集团有限公司（以下简称"省供销集团"），具体事项如下： （一）本次股份质押基本情况 | 质 | 押 | 用 | | 途 | 自 | 身 | | 生 | 产 | | 经 | 营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质押 | 质权 | 到期 人 | 日 | | 至申 | 请解 | 省供 | 除质 销集 | 押之 | 团 | 日为 | 止 | | | 质押起 | 始日 | | | | | | 2024年2 | 月6日 | | | | | 是否 | 为补 | 充质 | | 押 | | | | 否 | | | | | | 是否 | | 为限 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-007 广东天禾农资股份有限公司 关于股东协议转让股份完成过户登记相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 协议转让基本情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"或"天禾股份"）的股东广东新供销 商贸连锁股份有限公司（以下简称"新供销商贸"）于2023年11月29日与广东粤合资产经 营有限公司（以下简称"粤合资产"）签署了《以股抵债协议》及《股份转让协议》，协 议约定新供销商贸将其持有的公司14,000,000股股票（占公司总股本的4.03%）抵偿其对粤 合资产债务。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 2024年1月，因交易双方实际情况，经双方友好协商，签署了《以股抵债协议之终止协 议》及《股份转让协议之终止协议》，决定终止双方于2023年11月29日签署的《以股抵债 协议》及《股份转让协议》。同日，经新供销商贸与粤合资产充分讨论和协商后，双方重 新签署《股份转让协议》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-006 广东天禾农资股份有限公司 关于股东协议转让股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 协议转让基本情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"或"天禾股份"）的股东广东新供销 商贸连锁股份有限公司（以下简称"新供销商贸"）于2023年11月29日与广东粤合资产经 营有限公司（以下简称"粤合资产"）签署了《以股抵债协议》及《股份转让协议》，协 议约定新供销商贸将其持有的公司14,000,000股股票（占公司总股本的4.03%）抵偿其对粤 合资产债务。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 具体内容详见公司于2023年12月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2023-054）。 二、 协议转让进展情况 公司于近日收到公司股东新供销商贸的通知，新供销商贸与粤合资产签署了《以股抵 债协议之终止协议》及《股份转让协议之终止协议》，因交易双方实际情况，经双方友好 协商 ...

第五条 公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保 证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过） 5,000 万元人民币，其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用 的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超 过）3,000 万元人民币与 2,000 万元人民币，在限定额度内 可循环使用。 广东天禾农资股份有限公司 套期保值业务管理办法 第一章 总 则 第一条 为有效利用期货工具开展套期保值业务，规范 决策流程和执行程序，强化套期保值业务风险防控，广东天 禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等相关法律法规及《广东天禾农资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定要求，特 此制定本办法，目的是借助期货市场的价格发现和风险对冲 功能，规避公司采购和销售商品的价格波动所产生的风险， 减少因商品价格的波动对公司经营业绩造成的影响，促进公 司相关业务高质量发展。 第二条 本办法所称"套期保值业务"是指在经过公司 审批同意后可开展上市的期货品种交易，并只限于在 ...