证券简称：中岩大地 证券代码：003001 中德证券有限责任公司 关于 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | | | | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 声 明 5 | | 一、基本假设 6 | | 二、本次激励计划已履行的审批程序 7 | | 三、本次激励计划的调整及授予情况 8 | | 四、本次激励计划授予条件成就情况的说明 9 | | 五、财务顾问核查意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 2024 年 5 月 | 中岩大地、公司、上 | 指 | 北京中岩大地科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本独立财务顾问、独 | 指 | 中德证券有限责任公司 | | 立财务顾问 | | | | 股东大会、公司股东 | 指 | 中岩大地股东大会 | | 大会 | | | | 董事会、公司董事会 | 指 | 中岩大地董事会 | | 监事会、公司监事会 | 指 | 中岩大地监事会 | | 薪酬与考核委员会 ...

中德证券有限责任公司关于 北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市 流通的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 中岩大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对中岩大地首次公开发行前已发行股份上市流通 事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 2021 年 4 月 28 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2021 年 5 月 14 日，公司 2020 年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由 98,385,312 股增加至 127,537,903 股。 2022 年 2 月 18 日，公司 2021 年股权激励限制性股票预留部分授予完成并 上市，公司总股本新增 388,893 股，公司总股本由 127,537,903 股增加至 127,926,796 股。2 ...

特别提示： 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-048 北京中岩大地科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京中 岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号） 核准，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）24,293,828 股；经深圳证券交易所《关于北京中岩大地科技股 份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]925 号）同意，公司 首次公开发行的人民币普通股股票于 2020 年 10 月 13 日在深圳证券交易所上市。 公司首次公开发行前总股本 72,881,484 股，首次公开发行后总股本 97,175,312 股。 1、本次解除限售的首次公开发行前股份数量为 73,287,340 股，占公司总股 本的 57.5568%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 5 月 13 日。 一、 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 1 律师见证法律意见书 致：北京中岩大地科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中岩大地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 5 月 7 日 召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等现行有关法律、法规、规范性文件以及《北京中岩大地科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次股东大会的召集 和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行 了认真的审查，并出具本法律意见书。 议员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-045 北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 4、会议召集人：公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-047 北京中岩大地科技股份有限公司 关于回购股份比例达到1%暨回购实施结果的公告 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需，本 次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）， 回购价格不超过人民币 24.03 元/股。回购股份实施期限为自董事会审议通过回 购股份方案之日起 3 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回 购的股份数量为准。具体内容详见公司 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-008）、《关于回购股份的报告书》（公告编号 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-046 北京中岩大地科技股份有限公司 （3）鉴于 2023 年公司业绩考核未达标，公司本次激励计划首次授予和预留 1 授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就，按照公司《激励计划》 的相关规定，公司须对首次授予 40 名激励对象第三个解除限售期对应的限制性 股票 306,162 股进行回购注销；预留授予 9 名激励对象第三个解除限售期对应的 限制性股票 88,973 股进行回购注销。 综上，公司本次回购注销的限制性股票合计 598,591 股。首次授予部分限制 性股票回购价格由 11.004 元/股调整为 10.852 元/股，预留授予部分限制性股票 回购价格由 10.374 元/股调整为 10.222 元/股。 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-044 北京中岩大地科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等相关规定，现将公司 2024 年第一季度经营情况公告如下： | 业务类型 | | | 一季度新签订单 | | 截至报告期末 累计已签约未完工订单 | | 一季度已中标 尚未签约订单 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | | | | （个） | | （个） | | （个） | | | 工程服务 | | 17 | 12,632.24 | 109 | 56,092.58 | 7 | 21,174.50 | | | 岩土工程 | 14 | 12,069.14 | 98 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 关于部分高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司董事会收到师子刚先生提交的书面辞职报告，因工作变动，师子 刚先生请求辞去其担任的公司副总经理职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，师子刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。师子刚先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。 截至本公告披露日，师子刚先生直接持有公司股票 968,404 股，通过石家庄 中岩投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份比例 0.01%。上述人员将继续 严格遵守国家相关法律法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律法规及规范性文件的相关规定。师子刚先生承诺离任后，在原任期内和任期 届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十 五，离任后半年内不转让其所持本公司股份。师子刚先生在公司任职期间恪尽职 守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事 会 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-041 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 136,731,861.94 | 142,349,277.38 | | -3 ...