证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-040 北京中岩大地科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 23 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田 义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-039 北京中岩大地科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 第一季度报告》（公告编号：2024-041）。 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事王立建、武思宇、柳建国、 周建和，独立董事陈涛、曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议），会议由董事长 王立建 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-043 北京中岩大地科技股份有限公司 2）使用微信或同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提 问互动交流。 三、联系人及咨询办法 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:30 在"同花顺路演平 台"采用网络远程方式举行公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、参加人员 董事长王立建先生、财务负责人张会娟女士、董事会秘书刘艳女士、独立董 事陈涛先生、证券事务代表牛朋飞先生，具体以当天参会人员为准。 二、投资者参加方式 1）投资者可于 2024 年 5 月 8 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-025 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 11 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田 义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年年度报告》《2023 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-029 北京中岩大地科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 信永中和会 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——高平均 各位股东、股东代表： 2023 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附 属企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤 勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议 案，独立、客观、公正地发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。本人现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 高平均先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，毕业于北京大 学，硕士学位，执业律师。2007 年 9 月至 2007 年 12 月任中国国际航空股份有 限公司职员；2008 年 1 月至 2012 年 10 月任北京市颐合律师事务所律师；2012 年 11 月至 2014 年 6 月任北京颐合中鸿律师事务所律师；2015 年 2 月至 2016 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-036 限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。现将相关情 况公告如下： 北京中岩大地科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （1）2021 年 1 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议及第二 届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法〉的议案》等议案。独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。 （2）2021 年 1 月 27 日至 2021 年 2 月 7 日，公司对本激励计划的激励对象 名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-038 北京中岩大地科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的 ...

一、 授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及 相关事项进行自查和论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 的条件。 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2023 年年度股 东大会审议通过上述议案后至 2024 年年度股东大会召开日前，以简易程序向特 定对象发行股票并办理相关事宜。该事项尚需提交公司年度股东大会审议通过。 具体情况如下： 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-034 北京 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-033 北京中岩大地科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通 过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 2024 年 4 月 15 日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票的议案》，拟回购注销的限制性股票合计 598,591 股。本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。若《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注 销部分限制性股票的议案》经 2023 年年度股东大会审议通过，公司在回购注销 部分限制性股票后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由 127,3 ...