证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-071 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席 监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主 席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审查，监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-077 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（申剑光） 声明人申剑光作为北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中岩大地科技股份 有限公司董事会提名为北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称该 公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-069 北京中岩大地科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人与其一致行动人续签一致行动协 议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日收到控股股东、实际控制人王立建先生与一致行动人吴剑波先生、武思宇先生 的通知，上述三人于 2017 年 10 月 12 日签署的《一致行动协议》于 2023 年 10 月 12 日到期。基于对公司未来发展的信心，为保障公司的持续稳健发展，上述 三人于 2023 年 10 月 12 日续签了《一致行动协议》（以下简称"本协议"）， 协议自各方签署之日起生效，协议的有效期为生效之日起 12 个月。现将相关情 况公告如下： 一、协议签署情况概述 王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生于 2017 年 10 月 12 日签署《一致行 动协议》，就各方之间的一致行动事宜作出约定，同时约定生效的起为：各方签 署协议之日起生效，至 2023 年 10 月 12 日终止。 现各方协商决定 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-068 北京中岩大地科技股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 29 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，本次回 购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 22.50 元/股。回购股份实施期限为自董事会审议通过回 购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际 回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-004）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：20 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-067 北京中岩大地科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）出具的《关于更换北京中 岩大地科技股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。 中德证券作为公司 2020 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导 期至 2022 年 12 月 31 日。鉴于公司首次公开发行股票并上市的募集资金尚未使 用完毕，中德证券在持续督导期届满后继续履行对公司剩余募集资金管理及使 用情况的持续督导责任。 因原保荐代表人单晓蔚女士离职，不能继续担任公司持续督导的保荐代表 人。为保证公司持续督导工作的顺利进行，中德证券授权孙乃玮先生（简历见 附件）自 2023 年 9 月 19 日接替单晓蔚女士担任公司持续督导的保荐代表人， 继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。本次变更后， 公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为李 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王立建、主管会计工作负责人张会娟及会计机构负责人(会计 主管人员)李月斋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等 因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者注意相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . | | | - ...

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 14 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田 义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-063 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-065 北京中岩大地科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》的相关规定，将北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行人 民币普通股股票 24,293,828 股，发行价格为人民币 30.16 元/股，募集资金合计 人民币 73,270.19 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,578.84 万 元后，实际募集资金净额为人民 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-062 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-064）。 （二） 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反 1 映了公司 2023 年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在 ...