证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-039 山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知已于 2023 年 10 月 19 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 30 日以现 场表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于拟向关联方租赁办公楼的议案》 经审核，本次关联交易为公司开展日常经营活动所需，程序符合法律法规的 规定，遵循了公平、自愿、合理的交易原则，同意公司向关联方长治壶化投资置 业有限公司租赁综合商业楼作为公司总部办公场所。 本议案涉及关联交易，关联监事杨孝林回避表决。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 3、审议 ...

山西壶化集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，我们作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立 意见如下： 1、对《关于拟向关联方租赁办公楼的议案》的独立意见 本次交易协议的条款公平合理、定价公允，不存在利益输送、损害公司和中小 股东利益的情形，不会对公司的经营产生不利影响，符合公司的发展战略和实际需 要。董事会审议本次关联交易时，关联董事回避表决，程序合法。我们同意本次受 让基金份额暨关联交易事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会 议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签名： 经核查，公司向关联方长治壶化投资置业有限公司租赁办公楼事项，程序合规、 价格公允，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定， 不存在损害公司和股东特别是中小股东合法利益的情况。 该事项有利于改善公司整体办公运营环境，保证业务的稳定性、便捷性和后续业 务扩 ...

广发证券股份有限公司 关于山西壶化集团股份有限公司 首次公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为山西 壶化集团股份有限公司（以下简称"壶化股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对壶化股份本次限售股份解禁并上市流通事项进行了认真、审慎的核查， 核查情况如下： 一、限售股情况 根据中国证监会"证监许可[2020]1966 号"文《中国证券监督管理委员会关 于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，壶化股份首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，发行前股本为 150,000,000 股，上市后总股本为 200,000,000 股，上市日为 2020 年 9 月 22 日。有限售条件 的股份数量为 150,000,000 股，占公司总股本的 75%；无限售条件流通股 50,000,000 股，占公司总股本的 25%。 本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-037 山西壶化集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 特别提示： 1、本次上市流通的限售股数量为 114,350,000 股，占公司总股本 57.18%， 为首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 2、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 9 月 26 日（星期二）。 一、限售股情况 根据中国证监会"证监许可[2020]1966 号"文《中国证券监督管理委员会 关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团 股份有限公司（以下简称"公司""壶化股份"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，发行前股本为 150,000,000 股，上市后公司总股本为 200,000,000 股，上市日为 2020 年 9 月 22 日。有限售条件的股份数量为 150,000,000 股，占公司总股本的 75%；无限售条件流通股 50,000,000 股，占公 司总股本的 25%。 本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 2 名股东， 该部分限售股共计 11 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-036 详细地址：山西省长治市壶关经济开发区化工路 4 号 证书编号：D114179499 有效期：2028 年 08 月 29 日 壶化爆破取得该资质，标志着正式拿到了大型矿山一体化施工工程的"通行 证"，提升了企业的发展空间和品牌效应，使企业在矿山施工领域得到进一步拓 展，业务范围得到进一步延伸，公司的矿山爆破业务市场占有率和综合竞争力将 进一步增强。壶化爆破将以此为契机，构筑精品工程，为公司"爆破"版块发展 再添新动能。 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司 关于子公司取得矿山工程施工总承包壹级资质的 公 告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司山西壶化集团爆破 有限公司（以下简称"壶化爆破"）近日取得由住房和城乡建设部颁发的《矿山 工程施工总承包壹级》（以下简称"证书"），证书主要信息如下： 单位名称：山西壶化集团爆破有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 ...

山西壶化集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-032 山西壶化集团股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 08 月】 1 山西壶化集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人秦东、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人(会计主管 人员)张伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 山西壶化集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、载有公司法定代表人签字和公司盖章的 2023 年半年度报告全文和摘要。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、 经营 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 无 | | | | | | | 非经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无 | | | | | | | 非经营性占用 | | 山西辛安泉老陈醋有限公司 | 受同一控股股东及最终控 制方控制的其他企业 | 应收账款 | 2.79 | 0.78 | - | 3.57 房屋租赁 | 经营性往来 | | 山西进步机电股份有限公司 | 控制但不纳入合并的企业 | 其他应收款 | 1,111.24 | | | 1,111.24 历史遗留款项 | 非经营性往来 | | 屯留县金辉化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,446.13 | 12.32 | 721.37 | 1,737.08 内部资金调拨 | 非经营性往来 | | 长治市盛安化工科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | | | 5.00 内部资金调拨 | 非经营性往来 | | 山西壶化进出口贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 762.91 | 300.00 | 300.00 | ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-030 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2023 年 8 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2023 年 8 月 17 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生以视频会 议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有 效。 二、审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》 经审核，公司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度实际经营情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议 ...

山西壶化集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》《山西壶化集团股份有限公司独立 董事工作制度》等公司制度的相关规定，我们作为山西壶化集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实 事求是的原则，基于独立判断的立场，对《关于 2023 年度日常关联交易预计 的议案》进行事前审核，我们阅读相关资料并发表事前认可意见如下： 蒋荣光 李蕊爱 孙水泉 李端生 2023 年 8 月 26 日 1、公司 2023 年度日常关联交易预计符合有关法律法规及《公司章程》的相 关规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害本公司及其股东，特别 是中小股东利益的情形； 2、同意公司制定的 2023 年度日常关联交易计划，相关交易有利于支持公司 主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，有利于公司生产经营活动的顺利 进行。 综上，我们同意将该以上议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司独 ...

山西壶化集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 蒋荣光 李蕊爱 孙水泉 李端生 2、在对外担保方面，公司严格按照有关规定规范公司对外担保行为， 控制公司对外担保风险，没有违反《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的事项发生，目前未有明显迹象表明公司 可能因对外担保中的被担保方违约而需承担担保责任。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司无对外担保事项，公司及控股 子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况。公 司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应 承担的损失等情况。 综上，我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风 险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 （以下无正文） （本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页） 独立董事： 专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...