证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-047 山西壶化集团股份有限公司 关于拟向关联方购置总部办公楼的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为适应公司集团架构和业务发展需要，山西壶化集团股份有限公司（以下简 称"公司"）拟向关联方长治壶化投资置业有限公司（以下简称"长壶投资"） 购买综合商业楼一幢，作为公司总部办公场所。该房产建筑面积为 11,424.87 平 方米，总价 85,896,700.00 元。 长壶投资为公司董事长控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，上述交易构成关联交易，但不构成 重大资产重组。 本次交易经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通 过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。本次 关联交易将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关 系的关联人将回避表决。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 名称：长治壶化投资置业有限公司 成立时间：2006 年 7 月 15 日 统一 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-044 山西壶化集团股份有限公司 关于竞拍获得阳泉民爆 100%股权的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日以总价人民币 1,207.78 万元参与竞拍获得阳泉市民爆器材专营有限公司（以下简称"阳泉民 爆"）100％股权，并与阳泉市华皓物资集团有限责任公司签署了《产权交易合 同》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次竞 拍事项在总经理审批权限以内，无需提交董事会或股东大会审议。 本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。公司后续将根据有关规定缴纳剩余交易价款及办理工商变 更登记等工作。 二、本次竞得股权基本情况 公司名称：阳泉市民爆器材专营有限公司 统一社会信用代码：911403007011807296 法定代表人：王保祥 注册资本：1,576 万元人民币 注册地址：山西省阳泉市城区北大街街道桃北中路 18 号建设大厦六层 成立日期：1998-0 ...

山西壶化集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及拟内部 转让股份的提示性公告 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-043 公司控股股东、实际控制人秦跃中、秦东保证提供的信息真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司、董事会，保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 因年龄、职务变动，山西壶化集团股份有限公司（以下简称"壶化股份" "公司"）控股股东、实际控制人秦跃中，为使企业更好发展，拟向秦东转让公 司不超过 20,000,000 股（含本数，约占公司总股本的 10.00%），并增加秦东为 一致行动人。本次股份转让系公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内 部转让（以下简称"内部转让计划"），其合计持股数量和比例不会发生变化， 不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。 本次内部转让计划尚需向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）办理 协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份 转让过户登记，能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司近日收到控股股东、实际控制人秦 ...

山西壶化集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山西壶化集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：壶化股份 股票代码：003002 信息披露义务人名称：秦跃中 住所：山西省长治市城区****** 通讯地址：山西省长治市壶关经济开发区****** 股份变动性质：一致行动人内部协议转让股份（转让方） 签署日期：2023 年 11 月 29 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文 件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在山西壶化集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股 ...

山西壶化集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山西壶化集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：壶化股份 股票代码：003002 信息披露义务人名称：秦东 住所：山西省壶关县****** 通讯地址：山西省长治市壶关经济开发区****** 股份变动性质：一致行动人内部协议转让股份（受让方） 签署日期：2023 年 11 月 29 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文 件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在山西壶化集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外 ...

山西壶化集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-040 山西壶化集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 373,909,512.76 | 20.73% | 959,024,269.86 | 33.16% | | ...

山西壶化集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》《山西壶化集团股份有限公司独立 董事工作制度》等公司制度的相关规定，我们作为山西壶化集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实 事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第七次会议审议 的相关事项进行事前审核，我们阅读相关资料并发表事前认可意见如下： 1、公司拟向关联方长治壶化投资置业有限公司租赁办公楼，房屋建筑面积 共计 11,424.87 平方米。上述交易遵循公平、公正的原则，符合国家有关法律法 规的要求。关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东的利益的情形； 蒋荣光 李蕊爱 孙水泉 李端生 2023 年 10 月 27 日 2、公司拟受让金信诺持有的尚道国丰 5.95%的份额，该交易遵循公平、公 正的原则，符合公司发展战略。关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东 的利益的情形。 综上，我们同意将以上议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。 （以下无正文 ...

山西壶化集团股份有限公司 关于向关联方租赁办公楼的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为适应山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）集团架构和业务发 展需要，公司拟向关联方长治壶化投资置业有限公司（以下简称"长壶投资"） 租赁综合商业楼一幢，作为公司总部办公场所。首期租赁期限自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，租金合计 80.00 万元。 长壶投资为公司董事长控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，上述租赁构成关联交易，但不构成 重大资产重组。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-041 名称：长治壶化投资置业有限公司 成立时间：2006 年 7 月 15 日 统一社会信用代码：91140427778130607L 注册资本：1,070 万元 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：山西省长治市壶关经济开发区化工路 16 号 法定代表人：秦跃中 经营范围：企业投资、管理、资本运营、投资顾问、咨询服务；房地产开 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-042 尚道国丰系一家依法设立并有效存续的有限合伙企业，公司关联方长治壶化 投资置业有限公司（以下简称"长壶投资"）、秦东系尚道国丰的有限合伙人， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等规 定，上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次交易经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通 过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。本次 关联交易无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 名称：深圳金信诺高新技术股份有限公司 成立时间：2002 年 4 月 2 日 统一社会信用代码：91440300736281327C 山西壶化集团股份有限公司 关于受让基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"壶化股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通 过了《关于拟受让基金份额暨关联交易的议案 ...

山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生以视频 会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和 召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法 有效。 二、审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月实际经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本事项经第四届董事会审计委员会第五次会 议审议通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：003002 证 ...