| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下： 注：1、截至 2024 年 11 月 30 日，剩余募集资金金额含现金管理收益。 2、以上财务数据未经审计。 （二）募集资金闲置原因 由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建 设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投 资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用 部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。 三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简 ...

北京声迅电子股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达方式送达各位独立董事。会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中，独立董事吴甦先生以视频会议方式 参加并通讯表决）。全体独立董事共同推举公司独立董事庞俊巍先生担任本次会 议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事专 门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议 案》 经审议，独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目重新论证并延期，符 合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不会对公司的正常经营产生重大影响， 也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳 证券交易所股票上市规则》《深 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 截至本公告披露日，天福投资及其一致行动人所持股份质押情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东广西 天福投资有限公司（以下简称"天福投资"）的通知，获悉其所持有的公司部分 股份办理了质押展期手续，具体情况公告如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押展 期数量（股） | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押 起始日 | 原质押 到期日 | | 质押 展期后 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

| 债券代码：127080 | 证券代码：003004 | | --- | --- | | 债券简称：声迅转债 | 证券简称：声迅股份 | | | 公告编号：2024-072 | 北京声迅电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 | 称 | | | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比例 | 比例 | 限售和冻 结、标记合 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 计数量 | 比例 | 合计数量 | 比例 | | 天福投 资 | 29,590,000 | 36.15% | 14,000,000 | 47.31% | 17.10% | - | - | - | - | | 谭政 | 11,735,400 | 14.34% | 5,640,000 | 48.06% | 6.89% | 5,640,000 | 100% | 3,161,550 | 51.87% | | 聂蓉 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10 月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于择期召开公司临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）下午14:00 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月20日 9:15-15:00期间的任意时间 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-070 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额 不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价 格不超过 38.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《回购报告书》。 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-069 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《关于 2023 年度权益分派 实施后调整回购股份价格上限的公告》，本次回购股份价格上限由不超过人民币 38.00 元/股调整至 37.80 元/股，调整后的回购股份价格上限自 2024 年 6 月 4 日 起生效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公 告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 624,400 股，占公司目前总股本的 0.76%，最高成交价为 21.00 元/股，最低成交价为 18.88 元/股，成交金额 ...

北京声迅电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京声迅电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 18 日以专人送达的方式通知全体监事。会议于 2024 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会 主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第五届监事会第八次会议决议。 监事会认为，董事会编制的公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规 ...