北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于北京声迅电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2308 号 致：北京声迅电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京声迅电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （ ...

中邮证券有限责任公司 关于北京声迅电子股份有限公司 可转债募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为北京 声迅电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规的规定，对公司可转债募集资金投资项目重新论证并延 期的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向社会公众公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值 人民币 100 元，发行数量为 280.00 万张，期限 6 年。公司本次发行可转换公司 债券募集资金总额为人民币 280,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 6,5 ...

二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"声迅股份"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司监事会发表 了明确同意意见，保荐机构中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保 荐机构"）对该事项出具了核查意见。具体情况如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2025 年度公司申请银行授信额度的公告 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司申请银行授信额度的议案》。 具体情况如下： 随着公司经营规模的快速发展，为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构， 拓宽融资渠道，公司及子公司拟在 2025 年度内向银行申请总额不超过人民币 3 亿元 的授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于贷 款、票据、抵押、保函、信用证等各类业务。本次申请银行授信额度事项自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。 在上述授信总额内，公司董事会授权管理层可根据公司营运资金的实际需求而 确定具体融资金 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2024 年 12 月 16 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2024 年 12 月 20 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决 董事 6 人（其中，董事长谭政先生因故未能亲自出席会议，委托董事聂蓉女士代为 出席并表决，独立董事吴甦先生以视频会议方式参加并通讯表决）。公司董事聂蓉 女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:00 5、 ...

中邮证券有限责任公司 关于北京声迅电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为北京声迅电 子股份有限公司（以下简称"声迅股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对声迅股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向社会公众公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量为 280.00 万张，期限 6 年。公司本次发发发发发发发发发募集资金总额为 人民币 280,000,000.00 元，扣除各项发行费用合 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于可转换公司债券募集资金投资项目 重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"声迅股份"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了 《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。公司结合当 前募集资金投资项目的实际实施进度，在不改变募集资金投资项目的用途、实施 主体及实施方式的情况下，同意将可转换公司债券募集资金投资项目"声迅华中 区域总部（长沙）建设项目"和"声迅智慧安检设备制造中心建设项目"达到预 计可使用状态时间由 2024 年 12 月 31 日调整为 2026 年 12 月 31 日。公司独立董 事和监事会发表了明确同意意见，保荐机构中邮证券有限责任公司（以下简称"中 邮证券"或"保荐机构"）对该 ...

第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议 案》 公司监事会认为：公司在确保正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，在 授权额度和期间内对部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响公 司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且有利 于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有 资金进行现金管理。 本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。 一、监事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 16 ...

中邮证券有限责任公司关于北京声迅电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为北京声迅 电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》等相关法律法规的规定，就声迅股份使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向社会公众公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面 值人民币 100 元，发行数量为 280.00 万张，期限 6 年。公司本次发行可转换公 司债券募集资金总额为人民币 280,000,000.00 ...