证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-013 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式 由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件等方式 向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召 开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度监事会工 作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《20 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开。会议 由陆健主持，会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名，缺席独立董事 0 名。独立董事陆健、曹朝阳在现场出席会议。会议的召开符合《公司章程》和 《独立董事工作规则》的规定。 表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 2.2 与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计 表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 公司独立董事认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常 业务经营，符合公司实际经营情况和未来发展需要，定价依据遵循了公正合理的 交易原则，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意 将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。 二、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的 议案》 2.1 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-011 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件等方式向 全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司董事会秘 书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度董事会工 作报告>的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事曹朝阳、陆健向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-018 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规 划》规定，在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、重大资金支出安排以及投资者 回报等因素的基础上，为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强 投资者获得感，拟提请股东大会授权董事会在授权范围内制定并实施 2025 年中 期分红方案。具体安排如下： 一、2025 年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为： 公司实施现金分红应同时满足的条件： （1）公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润为正值且公司现金充裕， 实施现金分红不会影响公司后续持 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-016 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案的审议程序 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，会议分别审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东 大会审议。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 2024 年度公司累计现金分红（包括 2024 年度中期及 2024 年第三季度已分 配的现金红利）总额 104,000,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 121.56%，占本年度期末母公司未分配利润的 29.66%；2024 年度公司股份回购 总额及股份回购金额均为 0。 1 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股 份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8200 | 0.5700 | 43.86 | 0.8600 | | 每股净资产（元） | 10.36 | 13.35 | -22.4 | 13.12 | | 每股公积金(元) | 5.92 | 7.99 | -25.91 | 7.99 | | 每股未分配利润(元) | 2.96 | 3.85 | -23.12 | 3.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.21 | 1.91 | 15.71 | 1.56 | | 净利润(亿元) | 0.86 | 0.59 | 45.76 | 0.69 | | 净资产收益率(%) | 7.89 | 5.57 | 41.65 | 6.69 | 三、分红送配方案情况 10派5元(含税) 前十大流通股东累计持有： 3631 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 9 日 1 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人姚致清、主管会计工作负责人李国栋及会计机构负责人（会 计主管人员）李国栋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | ...

许昌开普检测研究院 股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 23-00014 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI.P. 您可使用手机"扫一扫"或进入"赶购会计师行业统一监管平台（http://www.blog.co）"进行评 "打造"扫一扫"或进入"赶哪会计师行业统一监管平台（http://ace.mef.go.co）"进行评 学院 国际大厦 22 12 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 xx til- Internat. +86 ( 10) 82327660 审计报告 大信审字[2025]第 23-00014 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 ...

许昌开普检测研究院 股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 23-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 套路 1 号 WHYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 H i = Tolonhone . fl: Fax: www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 23-00002 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 ...

许昌开普检测研究院 股份有限公司 内控审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行 报告编码:京25439JGMG7 大信审字[2025]第 23-00015 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 23-00015 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了许 昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun ...