股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务预算报告 二零二五年四月 许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表 公司 2025 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求 变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不确定性，请投 资者特别注意。 一、公司 2025 年度财务预算主要指标 根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2025 年度的经营计划 和对各项费用、成本的有效控制和安排，2025 年营业收入预计比去年同期增长 不低于 10%，归属母公司所有者的净利润预计比去年同期增长不低于 15%。 二、制定 2025 年度财务预算的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、为实现 2025 年财务预算目标的措施 许昌开普检测研究院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-017 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公 司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产 品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 11 月 6 日止。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现 ...

2024 年度董事会工作报告 二零二五年四月 股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和《公 司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推 进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，积极应对外 部环境变化，转变发展思路，规范运作，创新发展，确保了各项业务 正常开展，为 2025 年的稳健发展夯实了基础。 现将 2024 年度董事会工作报告如下： 第一部分 2024 年度董事会履职情况 一、 公司主要经营情况概述 （一）董事会会议召开情况 2024 年，董事会严格按照《公司章程》有关规定，向股东负责， 勤勉履行职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究 和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。 董事会全年共召开 6 次会议（详见附表 1：2024 年董事会召开情 况一览表），会议的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，全体 董事均以现场参会或通讯表 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-015 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为 公司 2025 年度财务审计机构及 2025 年度内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司 股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-009 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-008 关于公司部分大股东、董事、高级管理人员 股份减持计划到期暨减持结果的公告 公司大股东、董事长姚致清先生，以及公司大股东、董事兼总经理李亚萍女士保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日披露了《关于公司部分大股东、董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公 告》（公告编号：2024-045），其中，公司大股东、董事长姚致清先生计划自公 告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,040,000 股（占公司总股本比例 1.00%，不超过其持有公司股份总数的 25%）； 公司大股东、董事兼总经理李亚萍女士计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,040,000 股（占公司总股本比 例 1.00%，不超过其持有公司股份总数的 25%）。 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-007 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-006 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-005 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资 风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | 营业总收入 | 221,337,803.42 | 190,825,407.27 | 15.99% | | 营业利润 | 103,697,340.51 | 79,412,773.97 | 30.58% | | 利润总额 | 103,392,749.57 | 84,660,932.66 | 22.13% | | 归属于上市公司股东的 | 85,555,360.64 | 58,791,679.21 | 45.52% | | 净利润 | | | | | 扣除非经常 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-004 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司成为电动汽车供电设备强制性产品认证指定实验室的公告 根据《市场监管总局关于对电动汽车供电设备实施强制性产品认证管理的公 告》（国家市场监督管理总局 2024 年第 50 号公告），2025 年 3 月 1 日起，指 定认证机构开始受理电动汽车供电设备 CCC 认证委托；2026 年 8 月 1 日起，未 获得 CCC 认证证书和标注认证标志的电动汽车供电设备，不得出厂、销售、进 口或者在其他经营活动中使用。 本次公司成为电动汽车供电设备强制性产品认证指定实验室，属于首次获得 强制性产品认证相关资质，具有重要的战略意义，对公司开辟相关强制性检测业 务市场将产生重要影响，同时也提升了公司在行业内的公信力和影响力。 三、风险提示 根据相关公告，目前该指定决定正处于公示期，如无异常，公示结束后，公 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据中国国家认证认可监督管理委员会发布的《国家认监委关于发布电动汽 车供电设备强制性产品认证实施 ...