许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陆健） 各位股东： 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事规 则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事的职责，出席了任职期间召开的全部董事会和相关 委员会会议，运用自身的财务专业知识，对公司的科学决策和规范运 作提出意见和建议，积极发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及 股东特别是广大中小股东的利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事本年度履职情况 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 本人陆健， 出生于 1957 年 4 月，中国国籍，大学本科学历，高 级经济师，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。曾任职于上海 财经大学、上海中远三林置业集团、龙元建设集团股份有限公司。2016 年 5 月至 2024 年 4 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹朝阳） 各位股东： 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事规 则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉地履行 职责，对公司经营管理、内部控制和风险管理等方面提出建设性建议， 切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 任职期间，本人及时了解公司各项运营情况，全面关注检测行业 宏观形势及公司的中长期发展目标，充分利用自己的专业知识和经验 为公司经营积极献策。同时，秉持客观、独立、公正的立场，积极谨 慎行使独立董事权利，依法依规履行了独立董事职责。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 本人曹朝阳，出生于 1963 年 1 月，中国国籍，中共党员，大学 本科学历，第十届、第十一届全国人大代表，2005 年"全国劳动模 范"，享受国务院"政府特殊津贴"，教授级高级工程师，已取得深圳 证券交易所上市公司独立董事资格证书。曾任焦 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定和要求，公司对大信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评 估， 公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会 ...

2024年度内部控制评价报告 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。由于内部控制存在的固有局限性，内 部环境以及宏观环境、政策法规持续发生变化，可能导致原有内部控制体系及活动不适用，或 发生偏离，将会影响公司实 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要 求，许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事曹朝阳、陆健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 许昌开普检测研究院股份有限公司 经核查独立董事曹朝阳、陆健的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求, 2024 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 许昌开普检测研究院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务决算报告 二零二五年四月 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务决算报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 2024 年度合并及母公司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益变 动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具标准无保留意见的审计报告。 一、2024 年度主要财务数据指标 单位：元 | 项目 | | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 221,337,803.42 | 190,825,407.27 | 15.99% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 85,555,360.64 | 58,791,679.21 | 45.52% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | | 72,097,560.66 | 44,494,168.5 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况的报告 P A G E 1 3 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定和要求，公司董事会财务与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会财务与审计委员会对大信 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙 制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 201 ...

1 电源、电池模拟器、光伏模拟器、RLC 负载、数据采集装置及计算机等测试设备， 整合测试资源应对光储型变流器复杂的测试工况，测试时无需频繁更换测试平台， 进而提高了测试效率、缩短了测试时间，同时，测试系统的自动分析数据功能可 避免对测试项目的误判、漏判，有效提高了测试的规范性。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-019 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获得专利证书基本情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知 识产权局颁发的 7 项发明专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利 | 授权 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 申请日 | 公告日 | | | | 1 | 一种光储型变流器测试系 | ZL202210544575.4 | 2022-05-19 | 2025-01-03 | 第 764 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二零二五年四月 2024 年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪 尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营 决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查， 并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为 企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东 的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 2024 年度，监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况 如下： 1、2024 年 4 月 19 日，第三届监事会第五次会议在本公司会议 室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于< 许昌开普检测研究院 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-014 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及相关法律法规规定，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 对2025年度全年与许昌开普电气研究院有限公司（以下简称"电气研究院"）及 其下属单位（《电力系统保护与控制》杂志社）、联营企业许昌君逸酒店有限公 司（以下简称"君逸酒店"）涉及的采购商品及劳务、销售商品等日常关联交易 进行了预计。 公司于2025年4月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于 许昌开普检测研究院股份有限公司2025年度关联交易预计的议案》。其中，公司 关联董事蒋冠前已按规定对相关子议案回避表决，该议案获其余四名非关联董事 全票表决通过。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议及董事会 财务与审计委员会审议通过。 公司2024年度与电气研究院及 ...