北京市金杜律师事务所上海分所关于 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：许昌开普检测研究院股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受许昌开普检测研究院 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《许昌开普检测研究院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证 公司于 2024 年 8 月 26 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-027 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2024 年 8 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件等 方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中姚致 清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责 人、财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-028 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于 2024 年 8 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮 件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中 陈明以通讯方式出席会议）。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年半年度报告 及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《许昌开普检测研究院股份有限公 司 2024 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议 2024 年度第二次会议决议 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2024 年度第二次会议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室召开。会 议由陆健主持，会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名，缺席独立董 事 0 名。独立董事曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议。会议的召开符合《公司章 程》和《独立董事工作规则》的规定。 经与会独立董事审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的 议案》 1.1 控股股东及其他关联方占用公司资金情况 表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 公司独立董事认为：经核查，截至 2024 年 6 月 30 日，公司无控股股东， 不存在控股股东占用资金的情况。2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日，公司 与关联方的资金往来均属于正常性经营资金往来，公司不存在 5%以上股东占用 公司资金的情况，亦不存在关联方违规占用上市公司资金的情况，不存在损害公 司及公司股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-030 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 一、2024 年半年度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现 归属于上市公司股东的净利润为 39,321,831.94 元，2024 年半年度公司合并报表 可供股东分配的利润为 318,685,993.47 元；母公司实现净利润为 49,032,183.81 元，提取法定盈余公积金 4,903,218.38 元，加上年初未分配利润 335,290,955.17 元，减去 2023 年度对全体股东派发现金红利 24,000,000.00 元，2024 年 ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：许昌开普检测研究院股份有限公司 单位：人民币元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生金 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 核算的会计科 | 初占用资 | 额 | 的利息 | 偿还累计发生 | 月占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | | | 金额 | 余额 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-029 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:00 召 开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-031 一、获得专利证书基本情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知 识产权局颁发的 2 项发明专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利 申请日 | 授权 公告日 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于统一硬件平台的继电保 | ZL 2021 1 1076643.0 | 2021-09-14 | 2024-06-21 | 第 7120955 号 | 许昌开普检测研究 | | | 护静模测试和动模测试方法 | | | | | 院股份有限公司 | | 2 | 应用于蒸汽系统仿真的减温 减压器建模方法及减温减压 | ZL 2020 1 0657701.8 | 2020-07-09 | 2024-07-26 | 第 7235282 号 | 许昌开普检测研究 | | | | | | | | 院股份有限公司 | | | 器 | | | | | | 上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 "基于 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 KETOP开普 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年半年度报告 IIIIII nn 01 n 184 11 11 11 11 2024 年 8 月 9 日 1 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姚致清、主管会计工作负责人李国栋及会计机构负责人(会计 主管人员)李国栋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | ...

一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-025 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年上半年，公司业务发展和市场开拓呈现良好态势，主营检测业务收 入同比增长明显，整体业绩较上年同期实现较大幅度增长。 1 四、风险提示 注：上年同期的基本每股收益按 2024 年资本公积转增股本后的股份数量 （104,000,000 股）重新计算。 2.预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计， 具体财务数据以公司披露的 2024 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：3,800.00 万元–4,000.0 ...