证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-015 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公 司 2024 年度财务审计机构及 2024 年度内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司股 东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网 ...

许昌开普检测研究院 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 23-00026 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所谓 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行"我 " 1 H Room 2206 22JE Xuevuan International To No 1 Zhichun Posd Haidian I Beijing China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 23-00026 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了许 昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效 ...

许昌开普检测研究院 股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 23-00025 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"让那分计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" ( + 1 1 ) Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist Belling China 100083 审计报告 大信审字[2024]第 23-00025 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 (一)收入确认 1. 事项描述 ...

许昌开普检测研究院 股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mo.jpo.cn)）"划行 "扫"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://xec.mo.jpg.cn)）"】[行行] 大信专审字[2024]第 23-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. IYIGE Certified Public Accountants I I P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road. Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 23-00002 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2023年 12 月 3 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐民琪） 各位股东： 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事，在 2023 年度履职期间（2023 年 1 月 1 日- 2023 年 8 月 22 日），能够严格遵照《中华人民共和国公司法》（简称： 公司法）、《中华人民共和国证券法》（简称：证券法）等法律法规，及 《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实勤勉、独立公正地履行职责，积极参加并亲自准时出席股东大会、 董事会及其财务与审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等专门委员 会会议，认真审阅董事会议案及附件资料，谨慎审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表事前认可意见和独立意见；定期收集获取公司财 务、主要经营情况资料，深入现场了解熟悉公司实际经营运行状况及 主要业绩表现，对公司治理、经营管理、内部控制和风险管理等方面 提出专业性建议，切实维护了公司整体利益以及全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。 2023 年度履职期间，积极关注检测行业宏观形势及公司推进中 长期发展规划实施及战略目标分阶段实现情况，为公司提升检测行业 竞 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二零二四年四月 2023 年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和《公 司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推 进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，积极应对外 部环境变化，转变发展思路，规范运作，创新发展，确保了各项业务 正常开展，为 2024 年的稳健发展夯实了基础。 现将 2023 年度董事会工作报告如下： 第一部分 2023 年度董事会履职情况 一、 公司主要经营情况概述 2023 年，公司在董事会的领导下，践行核心价值观、聚焦主营业 务，立足公司实际情况，狠抓生产经营管理，努力为客户、股东、员 工、社会创造价值。在董事会和管理团队的领导下，2023 年，公司全 员奋斗进取，努力为客户、股东、员工、社会创造价值，在稳住发展 基本盘的同时，积极开展技术营销和业务拓展，营业总收入增幅超过 20%。 报告期内，公司围绕"十四五"规划出 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务预算报告 二零二四年四月 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表 公司 2024 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求 变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不确定性，请投 资者特别注意。 一、公司 2024 年度财务预算主要指标 根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2024 年度的经营计划 和对各项费用、成本的有效控制和安排，2024 年营业收入预计比去年同期增长 不低于 10%，归属母公司所有者的净利润预计比去年同期增长不低于 15%。 二、制定 2024 年度财务预算的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 2、时刻关注国家政策、检测市场形势变化，积极新增检测业务标准授权范 围、开拓新检测细分市场。 3、许昌总部立足传统检测业务优势，加大各项市场和经营投入，巩固原有 市场 ...

一、审议通过《关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度关联交易 预计的议案》 2.1 与许昌开普电气研究院有限公司及《电力系统保护与控制》杂志社关联 交易预计 表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 2.2 与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计 表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 公司独立董事认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常 业务经营，符合公司实际经营情况和未来发展需要，定价依据遵循了公正合理的 交易原则，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意 将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。 许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会 议由陆健主持，会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名，缺席独立董 事 0 名。独立董事陆健在现场出席会议，独立董事曹朝阳以通讯方 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆健） 各位股东： 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度履职期间（2023 年 8 月 22 日-2023 年 12 月 31 日），严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规及《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、忠实地 履行独立董事的职责，出席了任职期间召开的全部董事会和相关委员 会会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意 见和建议，积极发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别 是广大中小股东的利益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陆健， 出生于 1957 年 4 月，中国国籍，大学本科学历，高 级经济师，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。曾任职于上海 财经大学、上海中远三林置业集团、龙元建设集团股份有限公司。2016 年 5 月至 2024 年 4 月 10 日，任龙元建设集团股份有限公司监事长； 2023 年 10 月至今，任新东方新材 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-010 许昌开普检测研究院股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 44,677,351.83 | 38,868,240.99 | 14.95% | | 归属于上市公司股东的净利 | 13,111,670.01 ...