证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-095 广州若羽臣科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 本次会议由监事会主席庞小龙先生召集并主持，会议召开符合法律法规、《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10:30 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合 通讯表决形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事黄添顺先生、 董事张春艳女士以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长王玉主持召开。会议的召开符合有关法律、法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-094 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年第三季度报告》。 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-093 广州若羽臣科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度第三期回购公司股份 方案的议案》。公司将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于 人民币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过23.99 元/股（含）。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月18日刊登在《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于2024年度第三期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-024）、 《回购报告书》（公告编号：2024-025）等相关公告。 因公司实施了2023 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州若羽臣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师叶可安、陈凯（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州若羽臣科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大 会进行见证并出具法律意见。 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州若 ...

关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-092 广州若羽臣科技股份有限公司 联系邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com 3、申报所需材料 （1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证； 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 11 日、2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本、经营范围及修订< 公司章程>的议案》，同意对回购专用证券账户中的 6,012,807 股公司股份进行注销并 减少注册资本，并修订《公司章程》。此次注销完成后，公司股份总数由 170,043,313 股变更为 164,030,506 股，注册资本由 170,043,313 元变更为 164,030,506 元（最终以 股份注销相关事项完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为 准）。 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 关于职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-090 广州若羽臣科技股份有限公司 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司 2024 年第一次职工代表大会 于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室召开。会议由工会主席胡冬根先生主持，应到 职工代表 15 名，实到职工代表 15 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《工会法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经全体与会职工代表审议，会议选举郭均芬女士、布雪婷女士（简历附后） 为公司第四届监事会职工代表监事。郭均芬女士、布雪婷女士将与公司 2024 年 第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期三年，与公司第四届监事会相同。 郭均芬女士、布雪婷女士符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规中关 于担任上市公司职工代表监事的任职资格和条件的有关规定。公司董 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-089 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届非职工代表监事 后召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 27 日以口 头形式通知全体监事，在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 39 楼会议室以现场表决 形式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集及召开符 合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由过半数监事推选庞小龙先生主 持，经与会监事审议，会议通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 广州若羽臣科技股份有限公司监事会 与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-091 广州若羽臣科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理 人员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会非职工 代表监事。公司于 2024 年 9 月 26 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四届 监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第四届监事会。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一 次会议，审议通过了选举董事会董事长、监事会主席和聘任高级管理人员及其他相 关人员的相关议案。公司第四届董事会、监事会的换届选举和聘任高级管理人员及 其他相关人员的工作已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-087 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 27 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票：2024 年 9 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 39 楼会议 室 3、会议召集人：广州若羽臣科技股份有限公司董 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-088 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 9 月 27 日公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会 成员后召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 27 日以口头和电话形式通知全体董事，在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 39 楼会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事王玉先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集及召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 过半数董事推选王玉先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 表决结果：7 ...