二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-029 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 1 1 日以电子邮件等的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在 广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 7 名，实际出席 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会 议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯 彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结合 2024 年度的主 要工作情况，公司董事会提交了《2024 ...

关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 广州若羽臣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-034 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第四 届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《公司2024年度利润 分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 3、公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购并在本年度完成注销 的金额为88,385,777.94元（不含交易费用），其中包括：公司2022年回购股份方案、 2024年第一期回购股份方案和2024年第二期回购股份方案回购股份数量共计 6,012,807股，共计成交总金额为88,385,777.94元，前述6,012,807股股份已于2024 年11月29日办理完成注销手续，因此公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的 股份回购并在2024年度完成注销的金 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 1—2 | | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 若羽臣管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页 共8页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2025〕7-527 号 广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称若羽臣）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，若羽臣于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 天健审〔2025〕7-525 号 广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称若羽臣）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是若羽 臣董事会的责任。 二、注册 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"若羽臣"、"公司"）因非公开发行 股票聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）担任 保荐机构。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规和规范性文件的要求，对若羽臣 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1648 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,043.00 万股，发行价为每股人民 币 15.20 元，共计募集资金 46,253.60 万元，扣 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (黄添顺) 本人作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年在职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和公司章程等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实 地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 黄添顺，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，民主 党派九三学社社员。1991 年 9 月至 1995 年 6 月担任汕头市司法局下属汕头对外经 济律师事务所律师；1995 年 7 月至 2002 年 6 月担任广东国源律师事务所高级合伙 人、主任律师；2017 年 6 月至 2019 年 5 月，担任广州产业投资基金管理有限公司 外部董事；2018 年 10 月至 2021 年 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张春艳) 作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和公司章程等相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效 发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 张春艳，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级会计师。1999 年 9 月至 2005 年 7 月就职于武汉市第一市政工程公司；2007 年 9 月至今就职于暨南大学；2018 年 7 月至今,担任广东省价格和产业品牌发展 协会监事；2020 年 8 月至 2024 年 8 月担任广东皇派定制家居集团股份有限公司 独立董事；2020 年 12 月至今担任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今,担任广 东省总会 ...