关于广州若羽臣科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州若羽臣科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州若羽臣科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、周昊臻（以下简称"本 所律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会进行见证并 出具法律意见。 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : ...

Group 1 - The stock price of Ruoyuchen (003010) closed at 42.21 yuan on April 1, 2025, down 4.02% with a turnover rate of 3.33% and a trading volume of 40,300 lots, resulting in a transaction amount of 172 million yuan [1] - On April 1, 2025, the net outflow of main funds was 1.4503 million yuan, accounting for 0.84% of the total transaction amount, while retail investors had a net inflow of 2.0391 million yuan, accounting for 1.18% of the total transaction amount [2][4] - The company announced a share repurchase plan on February 19, 2025, with a total repurchase amount not less than 100 million yuan and not exceeding 200 million yuan, with a maximum repurchase price of 42.40 yuan per share [2] Group 2 - As of March 31, 2025, the company had repurchased a total of 292,100 shares, accounting for 0.18% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately 9.42 million yuan [3][4] - The highest repurchase price was 34.21 yuan per share, and the lowest was 30.14 yuan per share [3]

广州若羽臣科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-025 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购进展情况 截至2025年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式已累 计回购公司股份292,100股，占公司目前总股本的0.18%，回购的最高成交价为 34.21元/股，最低成交价为30.14元/股，成交总金额为9,423,747.00元（不含交 易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生 ...

Group 1 - The company held its sixth meeting of the fourth board of directors on March 28, 2025, to discuss important resolutions [2][5] - The board approved a proposal to change the purpose of share repurchase from "for equity incentives or employee stock ownership plans" to "for cancellation and corresponding reduction of registered capital" [2][11] - The board's decision aims to enhance investor confidence and increase long-term investment value [11][17] Group 2 - The company plans to hold the 2025 second extraordinary general meeting of shareholders on April 14, 2025 [6][21] - The meeting will combine on-site voting and online voting, allowing shareholders to participate remotely [25][26] - The agenda includes the approval of the share repurchase purpose change, which requires a two-thirds majority vote from attending shareholders [30][31] Group 3 - The company has repurchased a total of 5,094,800 shares, which will be canceled, leading to a reduction in registered capital by the same amount [18][19] - The repurchase is expected to enhance earnings per share and improve shareholder returns without adversely affecting the company's financial status [18][19] - The company will continue to follow legal procedures for the share cancellation and capital reduction [19][20]

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为切实维护广大投资 者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，广州若羽臣科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司董事会同意变更 2024 年度 第三期回购股份、2024 年度第四期回购股份及目前正在实施的 2025 年度第一期回 购股份的用途，由原方案"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销 并相应减少注册资本"，并将按规定办理相关注销手续。该议案尚需提交股东大会 审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告 如下： 一、回购股份审批及实施情况 （一）2024 年度第三期回购股份方案及实施情况 截至 2024 年 12 月 2 日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式 累计回购公司股份 2,830,780 股，占公司当前总股本的比例为 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-024 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的 议案》。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年4月14日（周一）14:30。 （2）网络投票时间：2025年4月14日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年4月14日9:15-9:25， B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月14日9:15- 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； （2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo. ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-022 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股 份用途并注销的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 董事会同意公司于 2025 年 4 月 14 日召开广州若羽臣科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 广州若羽臣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日 下午 14:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事王玉先生、董事徐晴女 士以通讯方式出席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章 ...

2．股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-024 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的 议案》。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决 定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月14日（周一）14:30。 （2）网络投票时间：2025年4月14日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年4月14日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-022 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》； 基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为切实维护广大投资 者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，公司董事会同意变更 2024 年度 第三期回购股份、2024 年度第四期回购股份及目前正在实施的 2025 年度第一期 回购股份的用途，由原方案"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于 注销并相应减少注册资本"，除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变 更。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销、通知债权人及变更 注册资本等相关手续。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股 份用途并注销的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》； 本公司及董事会全 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-023 广州若羽臣科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为切实维护广大投资 者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，广州若羽臣科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司董事会同意变更 2024 年度 第三期回购股份、2024 年度第四期回购股份及目前正在实施的 2025 年度第一期回 购股份的用途，由原方案"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销 并相应减少注册资本"，并将按规定办理相关注销手续。该议案尚需提交股东大会 审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告 如下： 一、回购股份审批及实施情况 （一）2024 年度第三期回购股份方案及实施情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于 ...