证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-076 广州若羽臣科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一部分：1.3 独立董事管理》 以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二 十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关 于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。 第四届董事会候选人简历 经公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非 独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司董事会同意提名王玉先生、王文慧女士、徐 晴女士、罗志青女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（ ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-080 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的 议案》。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月27日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年9月27日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年9月27日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-084 广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱为缮作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广州若羽臣科技股份有限公司董事会提名为广州 若羽臣科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□ 否 √是□ 否 一、本人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-085 广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄添顺作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广州若羽臣科技股份有限公司董事会提名为广州 若羽臣科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□ 否 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□ 否 如否 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-081 广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州若羽臣科技股份有限公司董事会现就提名朱为缮为广州若羽臣科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，我们作为广州若羽臣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会委员，对本次拟提名 的独立董事候选人的任职条件和任职资格进行了认真审阅，并发表如下审查意见： 经审阅拟提名的公司独立董事候选人朱为缮先生、黄添顺先生、张春艳女士的履 历等相关材料，我们认为被提名人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件， 能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交 易所的任何处罚或惩戒，不属于失信被执行人。我们同意提名朱为缮先生、黄添 顺先生、张春艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人。综上，我们一致同意 将上述事项提交公司董事会审议。 广州若羽臣科技股份有限公司董事会提名委员会 朱为缮、黄添顺、徐晴 2024 年 9 月 12 日 广州若羽臣科技股份有限公 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-083 广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人广州若羽臣科技股份有限公司董事会现就提名张春艳为广州若羽臣科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）分别于2024年2月5 日和2024年2月26日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议 和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合 授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度合计不 超过人民币7亿元，同时在上述授信额度内开展资产池授信融资业务，公司对合并报 表范围内的部分子公司、部分子公司对公司及部分子公司之间担保预计为30,000.00 万元（其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为5,000万元；为资 产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为25,000万元）。具体内容详见公司 于2024年2月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子 公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。 公司分别于2024年7月4日和2024年7月22日召 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 广州若羽臣科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | | ☐ 现场参观 | | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年09 月10日 | | 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（ | | h ...

广州若羽臣科技股份有限公司 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-072 关于参加 2024 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，广州若羽臣科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信 心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关 系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 ...