广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王玉、主管会计工作负责人罗志青及会计机构负责人（会计 主管人员）罗志青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露（2023 年修订）》的文件进行披露。公司在本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分描述了公司未来经营中可能面临 的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议 ...

2024 年 4 月 29 日 广州若羽臣科技股份有限公司 经核查公司独立董事朱为缮、黄添顺、张春艳签署的自查报告及其在公司的 履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州若羽臣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张春艳) 2023 年度，本人作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和公司章程等相关规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害 关系的单位或个人的影响，勤勉、尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司、全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 张春艳，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级会计师。1999 年 9 月至 2005 年 7 月就职于武汉市第一市政工程公司；2007 年 9 月至今就职于暨南大学；2018 年 7 月至今,担任广东省价格和产业品牌发展 协会监事；2020 年 8 月至今担任广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事； 2020 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-032 广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届 董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司2023年 度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年母公司实现净利润 15,237,713.24元，提取盈余公积1,523,771.32元，加上年初未分配利润105,140,301.56 元，减去2022年度已分配股利30,300,635.00元，经决算，2023年末可供股东分配的利 润为88,553,608.48元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及 公司长远发展需求，公司2023年度不提取任意公积金，以母公司的可供分配利润为 依据。 本次利润分 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-038 广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 为真实反映广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及 经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司 对合并报表范围内截止2023年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。基于谨慎性原则，对相关资产计提资产减值准备合计 6,359,252.96元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 止2023年12月31日的资产状况和经营成果，公司及子公司于2023年末对存货、应 收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类 存货的可变现净值、应收款项回收可能性，固定资产、 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 广州摩亚方舟贸易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 623.19 | 43.47 | 666.66 | | 货物或服务采购 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广州酷宝儿网络科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 237.98 | 0.98 | 54.77 | 184.19 | 货物或服务采购 | 经营性往来 | | | 夢噠噠國際貿易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 106.59 | 39.31 | 145.90 | | 货物或服务采购 | 经营性往来 | | | 广州大可营销策划有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5.30 | | 5.30 | | 货物或服务采购 | 经营性往来 | | | 莉莉買手國際貿易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 140.12 | 1,034.72 | 22.66 | 1,152.18 | 货物或服务采购 | 经营性往来 | | | 恒美康國際有限公司 | 子公司 | 应收 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-029 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00 在广州市天河区高德置地冬广场 G 座 32 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事王玉先生以通讯方 式出席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长王玉主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了 会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结合 2023 年度的主要 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-035 广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议了《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪 酬方案的议案》。同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议了《关于 2024年度公司监事薪酬方案的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬 与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水 平，公司制定了《2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、薪酬期间 三、薪酬标准 1、公司董事（含独立董事）薪酬方案 （1）公司非独立董事薪 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将广州若羽臣科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1648 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,043.00 万股，发行价为每股人民币 15.20 元，共计募集资金 46,253.60 万元，坐扣承销和保荐费用 2,694.80 万元后的 募集资金为 43,558.80 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (朱为缮) 作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和公司章程等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护 公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 朱为缮，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2003 年 7 月至 2007 年 11 月担任索芙特股份有限公司销售经理；2007 年 12 月至 2011 年 1 月,就职于广东上市公司协会,担任协会秘书；2011 年 2 月至 2012 年 7 月，担任博创智能装备股份有限公司担任上市负责人；2012 年 8 月至今，就职于 广州市晶华精密光学股份有限公司，担任董事 ...