证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-020 广州若羽臣科技股份有限公司 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的 相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于首次回购股份暨回购股份达到 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度第二期回购公司股份方 案的议案》。公司将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于人 民币1,500万元（含），且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过28.00 元/股（含）。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日刊登在《上海证券报》《证券 日报》《 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即 2024 年 2 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 5 日）登 记在册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占股份总数的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王玉 | 34,207,048 | 27.96% | | 2 | 朗姿股份有限公司 | 11,693,100 | 9.56% | | 3 | 天津若羽臣企业管理咨询合 | 9,600,000 | 7.85% | | | 伙企业（有限合伙） | | | | 4 | 王文慧 | 4,860,000 | 3.97% | | 5 | 广州若羽臣科技股份有限公 | 3,634,100 | 2.97% | | | 司回购专用证券账户 | | | | 6 | 姜立涛 | 1,866,173 | 1.53% | | 序号 | ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-013 广州若羽臣科技股份有限公司 关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足经营和发展需要，提高公司运作效率，广州若羽臣科技股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 7 亿 元（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。公司实际控制人王 玉、王文慧夫妇为上述综合授信额度 7 亿元提供连带责任担保，以上连带责任担 保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以 根据实际经营情况在董事会审议通过后一年有效期内、在担保额度内连续、循环 使用。 王玉、王文慧夫妇属于本公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于实际控制人为公司申请 授信融资提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王玉、王文慧回避表决，非关 联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-018 广州若羽臣科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司 将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公 司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于人民币1,500万元 （含），且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过30.20元/股（含）。 具体内容详见公司于2024年1月27日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《回购报告书》（公告编号： 2022-005）等相关公告。 截止本公告日，公司回购股份数量已达到总股本1%，且回购股份方案已实 施完毕。根据《上市公司股份回购规则》和《深圳 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-017 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月26日（周一）15:30。 （2）网络投票时间：2024年2月26日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年2月26日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； （1）截至2024年2月21日(股 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-014 广州若羽臣科技股份有限公司 关于公司及子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司""若羽臣"）于2024年2 月5日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》，同意公司及下属子公司开展 总额不超过人民币3亿元的资产池业务，本议案尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、资产池业务情况概述 （一）业务概述 资产池业务是指合作银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池以及质押融资等业务和服务的统称。 公司及子公司开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，并与 公司保持良好的合作关系，结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 上述业务的开展期限自2024年第一次临时股东大会审议通过该事项之日起 12个月，具体以公司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限为准。 （四）资产池实施额度 公司及下属子公司共享不超过 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-011 广州若羽臣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟开展 金融衍生品交易的主要业务品种包括远期外汇合约、外汇掉期交易及利率互换等金融衍生品 及基于以上金融衍生品之结构性商品。金融衍生品的基础资产主要为汇率、利率。为满足公 司及下属子公司日常经营使用外币结算业务的需要，有效规避和防范汇率波动风险，合理控 制汇兑风险对公司经营业绩的影响，公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品 交易。 2、投资金额：公司及下属子公司2024年开展于任意时点总额不超过人民币40,000万元 （含等值外币金额）的金融衍生品业务，额度使用期限自该事项获2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效（以下简称"期限内"），该额度在期限内可循环使用，但期 限内任一时点的投资余额不超过人民币40,000万元（含等值外币金额）。 3、本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-010 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2024 年 2 月 1 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2024 年 2 月 5 日 上午 11:00 在广州市天河区高德置地冬广场 G 座 32 楼会议室以现场表决的方式 召开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供 担保的议案》； 公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司向银行申请综 合授信事项提供担保是为了满足公司日常经营和业务发展需要。本次被担保方均 为公司合并 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-009 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司向银行申请综 合授信事项提供担保是为了满足公司日常经营和业务发展需要。本次被担保方均 为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可 控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于开展 2024 年度金融衍生品业务的议案》； 同意公司及子公司在不超过 40,000 万元等额人民币的外币（或等值人民币， 在上述额度有效 ...

公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，金融 衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生 产经营，不进行投机和套利交易。 广州若羽臣科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 为有效控制公司经营过程中使用外币结算产生的汇率波动风险，通过合理利 用金融衍生品交易业务规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司利润的影 响，实现公司稳健经营，公司及子公司拟在不超过人民币40,000万元（含等值外 币金额），利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的包括但不限于期 结售汇、外汇期权及期权组合产品、人民币与外汇掉期交易、利率及货币掉期等 相关业务。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，开 展金融衍生品交易业务可行性说明如下： 一、开展金融衍生品交易业务的目的及必要性 公司合作品牌中国际品牌较多，对国际品牌方或其在国外代理商的采购占比 高，随着公司及全资子公司海外经营与外汇业务规模日益扩大，受国际政治经济 环境影响，汇率和利率波动幅度较大，外汇市场风险显著增加 ...